为贯彻落实全省公安机关平安建设暨“防风险、除隐患、降发案、保平安”视频调度会精神，城东分局以全市公安机关平安建设“降发案、保平安”专项会战为依托，深入推进西宁现代警务“五五战略”，经侦大队抢抓“夏季行动”有利时机，紧盯主责主业，统一思想、迅速发力，主动出击，于近日再次查获1起组织、领导传销案件，抓获犯罪嫌疑人1名，为夏季治安打击整治行动增添战果。
2022年7月，大队民警在侦办马某涉嫌组织、领导传销活动案中发现其朋友王某有重大作案嫌疑。大队立即组织民警对线索进行梳理分析。经办案民警多方取证发现，某金业有限公司通过设立APP，以黄金为产品道具，以“买黄金送黄金”为噱头，以高额回报为诱惑，引诱会员不断发展下线，采用“参股人、总监、经理、股东”等级别动态返利模式，采用线上宣传、线下招商的方式，吸引参与者加入。
我辖区内王某经人介绍加入该金业有限公司后，将该APP引入青海省，通过参与推介会等方式成为该公司在青海拓展市场的总负责人，之后通过现场茶话会等形式大肆宣传，以拉人头方式发展会员购买黄金。同时鼓励新老会员主动发展人员，以发展人数进行相应提成返利，从而达到敛财目的。
经查证，自2019年至2021年期间，犯罪嫌疑人王某在青海组织发展下线层数达到16层，直接或间接发展下线6200余人，涉案资金3千余万元。另外几名犯罪嫌疑人经上线拉入成为会员后，在乌兰县、西宁市、循化县等地大量发展会员，对该传销平台在青海省的发展壮大起到了关键性的作用。
民警对线索细致梳理、全面掌握其犯罪证据后，于9月7日成功将犯罪嫌疑人王某抓获。经审讯，犯罪嫌疑人王某对其实施组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳，案件正在进一步办理中。
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