贵州指南针老酒平台涉传冻账户，湖南公司留守人员漏口说转移

　　“当初鬼迷心窍，相信他们画的馅饼，想抓住疫后暴富的机会，现在我好担心我投入的钱就没啦!”家住长沙天心区青山祠社区的刘女士眉头紧锁，唉声叹气。

　　2月10日，贵州遵义指南针商品交易有限公司(以下简称指南针公司)交易账户被常德市桃源县人民法院冻结，而申请冻结的是该县市场监督管理局，该局采取风险控制措施的依据是指南针公司涉嫌传销。据悉，此次法院冻结资金数亿元，涉及客户人数51803人，其中桃源县客户95人。刘女士是5万多客户中的一员。

　　据桃园县市场监督管理局相关负责人介绍，一位福建籍公民到桃源县公安局报案，称指南针公司涉嫌传销，公安部门将举报移交桃源县市场监督管理局处理。该局一位相关负责人透露，通过调查发现指南针公司的老酒推广项目以拉人头晋级竞拍模式进行消费结算佣金，竞拍收益率月化高达30%，这些举动有涉传嫌疑，于是按程序申请当地法院采取措施，冻结其交易账户。

　　因疫情影响，刘女士开的实体美容店近年来一直生意不景气，表哥邹先生多次找她并向她介绍，称自己找到一个非常好的投资项目。“他说项目是国家扶持的，是一种叫指南针老酒APP推广的最新分享经济模式，谁最先进入，抓住先机，谁就抓住了疫后暴富的机会。”

　　拗不过表哥软磨硬泡和暴富的诱惑，刘女士答应试一试，于是被表哥拉进QQ群和微信群。“群里每天几百人都在谈论某某某发了横财，轻而易举赚钱成了日常话题，还有谈论项目高端大气的。”刘女士参加了几次线下活动，活动现场每天几百人聚在一起喊口号，看起来都特别亢奋，“无论是模式还是氛围，看起来比较像传销，参会的有一家几代人，有的是亲戚朋友，都在卯着劲比拼谁拉的人头多。”

　　刘女士的表哥投入了二十万，却一直没有拉到人，也并不像他说的那样赚大钱，刘女士清楚，表哥是想拉她入伙完成他的业绩。“他已经走火入魔了，我们怎么劝他都不听。”

　　记者以客户身份进行暗访，通过与贵州指南针老酒相关市场推广人员了解到，贵州指南针老酒竞拍采用的是T+2竞拍交易，每天可参与4场，每次竞拍周期为48小时，溢价5%，2%为竞拍收益，3%为流转服务费资金随进随出，提现T+1到帐，千分之六的手续费;销售补贴(分红收益)方面，竞拍客户级别为7个等级，V1至V7级别的客户分别拿不同百分比的手续费，成为“VIP级别”后，直推越多，拉的人头越多，被动收益就越高。

　　国务院《禁止传销条例》给传销的定义为：组织者或经营者发展人员，通过被发展人员以其直接或间接发展人员或销售业绩为依据计算和给付报酬，或要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的。传销特点为包括：“拉人头” 骗取入门费、“团队计酬”金字塔。

　　根据客户反映和记者调查的相关情况发现，指南针公司的老酒APP模式采取收入门费(购买老酒)、拉人头(发展团队)和团队计酬方式，这些迹象与《禁止传销条例》里对 传销的描述有些近似。由此观之，指南针公司有涉传之嫌。

　　2月21日上午，记者来到长沙市望城区一家名叫亚朵酒店的六楼，据一位客户透露，这里就是指南针公司湖南总部，“地市县活动场所我们叫它‘某某馆’”。酒店的六楼空荡荡的，看不到往日摩肩接踵、人群济济热闹场面，前台两位工作人员在闲聊。

指南针公司湖南总部前台

指南针公司湖南总部走廊里的宣传介绍

　　2月11日，指南针公司交易账户被冻结的第二天。指南针公司对会员发布通知，宣布临时闭馆3至5个工作日，闭馆期间暂停充值、提现和交易，还通知“新用户注册等业务不受影响”。指南针公司还在其公司公众号“贵州指南针商品交易”发布了《告客户书》，告知交易客户、股东和高管，(冻结)事发后公司管理团队与相关行政管理部门协调沟通，还派出律师团队向法院提出冻结异议申请。