和田重大集资诈骗案告破 追回损失3900余万元

“这是近年来我们地区侦破涉案金额最大的一起集资诈骗案，经过数月的追款行动，为受害群众追回损失3900余万元。”1月31日，在和田一起集资诈骗案返还大会上，地区公安局刑侦支队重案大队民警杨凯说。

记者从地区公安部门了解到，2021年3月1日，地区公安机关接到线索，和田市一家名为新疆莎娜巴尔商贸有限公司涉嫌集资诈骗，利用购房、购车违约返利等名义，在短短6个月的时间内，非法吸收大量民间资金，受害群众达千余人。2021年3月3日，掌握犯罪嫌疑人行动轨迹后，在地区公安局刑侦支队，和田市、于田县公安局刑侦大队联合攻坚下，于2021年4月15日成功告破此案，团伙成员悉数被捕。公安机关在调查中发现，集资诈骗团伙利用受害人贪利心理，与之假意签订购房、购车合同，承诺50天后返还10%至20%的违约金作为“利息”，从而进行变相“投资”。团伙均来自新疆莎娜巴尔商贸有限公司工作人员，通过熟人介绍的方式，撒网式引诱他人上当受骗，颇具传销的影子。该公司有40多名员工，每名员工每成功介绍1人，提成在200元左右。另外根据集资金额的多少，还有额外奖励。由于返还周期短、返还利益大，不少人纷纷跳进集资诈骗的“陷阱”。集资款到手后，犯罪分子进行了挥霍和转移，给案件办理增添了难度。在公安机关及有关部门的努力下，目前已为这起集资诈骗案的受害群众追回了损失。记者了解到，最新法律法规规定，对于非法集资案件中涉案财物不足全部返还的，将按照集资参与人的集资额比例返还。也就是说，被卷入非法集资案上当受骗后，有可能追不回全部被骗资金，大家应该擦亮双眼，谨防集资诈骗。警方提醒远离非法集资、传销陷阱，认清非法集资、传销等涉众型经济犯罪的表现形式和本质，提高警惕，谨慎投资，坚决做到对高息“诱饵”不动心、对老板“实力”不崇拜、对企业“背景”不迷信、对熟人“热心”不轻信和对大众“行为”不盲从的“五个不”，自觉远离非法集资和传销活动，避免遭受财产损失。