11月3日,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一件“自洗钱”案件。据介绍,这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。
2020年以来,检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%。
↑资料图片 图据IC photo揭示各种形态的洗钱手段
检察机关对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”
5件典型案例分别是:黄某洗钱案;丁某环、朱某洗钱,鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案;李某华洗钱案;马某益受贿、洗钱案;冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。
据介绍,这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段,明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见,同时总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法,既强调法治宣传教育,又注重指导办案。比如,作为该批典型案例中的“自洗钱”案件,冯某才等人贩卖毒品、洗钱案不仅厘清了办理自洗钱案件中的一些模糊认识,指导检察机关准确认定自洗钱犯罪,而且体现了刑法修正案(十一)实施后,检察机关对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”的成效,更向上游犯罪人员发出警示:实施上游犯罪后又洗钱的,不仅要追究上游犯罪的刑事责任,还要追究洗钱犯罪的刑事责任。
最高检有关负责人介绍,近年来,检察机关不断加大对洗钱犯罪的惩治力度,特别是刑法修正案(十一)施行后,加大对自洗钱犯罪打击力度,2020年以来检察机关起诉洗钱犯罪案件数量始终保持快速上升态势。今年1月至9月,全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人,同比上升142.5%,起诉洗钱案件与上游犯罪的比率比去年上升1个百分点。
以合买“体育彩票”为诱饵
非法集资3亿余元,同伙找“傀儡账户”洗钱
案例中,有一起跨境洗钱案。2017年8月至2020年1月间,朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区成立海某体育发展有限公司(以下简称海某公司),以合买“体育彩票”为名,通过召开大会、体彩门店宣传、口口相传、微信宣传、授课等方式,向不特定社会公众公开宣传该公司配置顶尖专业体育竞彩分析师团队,团队下注方案可以取得高中奖率,以经营期间持续只赢不亏以及高额月收益为诱饵进行非法集资。集资款大部分用于发放奖金、支付佣金、本金赎回,以及员工工资、宣传费用等开销。案发时,朱某成等人集资诈骗共计人民币3亿余元。
2022年4月24日,江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑十四年九个月,并处没收财产五十万元;以偷越国境罪判处朱某成有期徒刑九个月,并处罚金二万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十五年三个月,并处没收财产五十万元,罚金二万元。朱某成未上诉,判决已生效。
2018年12月至2019年1月间,黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得,帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰(公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃),将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后,黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户,并以帮助换汇为由,通过境内将人民币转入“换汇客户”的银行账户、境外支付等值外币“对敲”方式,将资金转移至境外。此后,朱某成为在境内使用资金,又让黄某杰以上述对敲方式转移资金至境内黄某控制的他人银行账户。黄某指使他人从银行提取现金后交给朱某成及朱某成母亲,从中获取好处费60余万元。
2020年1月,黄某知道朱某成实际控制的海某公司无法兑付集资参与人本息后,应朱某成的要求,代为出售朱某成用非法集资款购买的2辆汽车,取得售车款104.3万元后,融易新媒体,将其中的60万元转至朱某成的银行账户。此外,黄某联系偷渡中介人员崔某印(已判刑)等人,帮助朱某成等3人偷渡至境外。同年3月31日,朱某成等3人被抓获归案。
2020年12月30日,无锡市滨湖区人民法院以洗钱罪判处黄某有期徒刑五年六个月,并处罚金三百万元;以偷越国境罪判处黄某有期徒刑六个月,并处罚金五万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑五年九个月,并处罚金三百零五万元。黄某未上诉,判决已生效。
2020年6月19日,江苏省无锡市滨湖区人民检察院在对朱某成等人涉嫌集资诈骗、偷越国境、职务侵占案审查逮捕时发现,朱某成供称有部分犯罪所得资金通过黄某转移,在案的银行交易记录证实与朱某成供述相互印证,无锡市滨湖区人民检察院认为黄某符合洗钱罪立案条件,于同年7月29日依法要求公安机关说明不立案理由。无锡市公安局滨湖分局对黄某以洗钱罪立案侦查。
11月3日,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一件“自洗钱”案...
2 【曝光】湖南“广润财富”突然跑路,法人、总经理等高管集体反传销网9月26日讯: 9月15日,位于湖南岳阳的P2P平台广润财富突然跑路。岳阳警方接到报警后...
3 【网曝】江苏震超汽车万元购车还能一夜暴富?庞氏骗局答案揭反传销网11月18日发布: 不到30平方米的出租房客厅内,十几个人在听这堂关于买车和致富的讲...
4 【揭秘】扒开“华军合创”骗局造假黑幕,谎话说的骗子本身都反传销网11月05日发布: 近日,华军合创疑似崩盘,警方已介入调查。之前推送文章有网友感谢...
5 【存眷】网友实名曝光贵阳市花果园“1040阳光工程”传销反传销网1月9日发布: 2017年12月30日被朋友邀请去贵阳找她玩,当天晚上说第二天帮她了解件事...
11月3日,最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例,其中包括一件“自洗钱”案...
2 【曝光】湖南“广润财富”突然跑路,法人、总经理等高管集体反传销网9月26日讯: 9月15日,位于湖南岳阳的P2P平台广润财富突然跑路。岳阳警方接到报警后...
3 【网曝】江苏震超汽车万元购车还能一夜暴富?庞氏骗局答案揭反传销网11月18日发布: 不到30平方米的出租房客厅内,十几个人在听这堂关于买车和致富的讲...
4 【揭秘】扒开“华军合创”骗局造假黑幕,谎话说的骗子本身都反传销网11月05日发布: 近日,华军合创疑似崩盘,警方已介入调查。之前推送文章有网友感谢...
5 【存眷】网友实名曝光贵阳市花果园“1040阳光工程”传销反传销网1月9日发布: 2017年12月30日被朋友邀请去贵阳找她玩,当天晚上说第二天帮她了解件事...
6 知直销,掌动态 | 直销热评网逐日新闻简讯(2022年11月04日)弘扬养生文化 和治友德受邀参加中泰投资论坛 2022年11月3日,中泰投资论坛在泰国曼谷香格里...
7 经销商虚假宣传一样被罚,某直企产品宣传具有医疗功效近日,蒸妙健康科技(宁波)有限公司在宣传“海之圣氢氧发生器”产品中广告中含有虚假内...
8 千名老人投资“养老公寓”被骗亿元,警惕这些老年诈骗陷阱川省高级人民法院召开“打击整治养老诈骗专项行动”新闻发布会,通报近年来全省打击整治...
9 叮当优品:多款产物涉嫌虚假宣传,四级署理模式包括股权嘉奖随着互联网的发展与电子商务的普及,各种各样的网上商城在最近几年相继涌现,号称由仁和...
10 知直销,掌动态 | 直销热评网每日新闻简讯(2022年11月03日)绿之韵董事长胡国安荣获长沙市工商联成立70周年“奉献”奖杯 11月2日,长沙市工商联深入学...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体