隐秘的交易 ：一文揭秘 USDT 场外交易(2)

1 月 3 日傍晚，36 岁的李先生成功与 2 名南亚买家当面交易价值 100 万港元的比特币后，融易新媒体，第二天（1 月 4 日）下午， 2 名南亚买家再次通过微信与李先生联系，欲再与其交易价值 300 万港元的比特币。

2 名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易，李先生通过网上户口转账 15 枚比特币至指定账户，买家给予 360 万港元现金，当李先生在车上点钱之际，买家行驶的私家车停靠在某一山坡上，彼时另一辆私家车靠近，跳下 3 名南亚大汉破门抢走交付的 360 万现金及 2 手机后迅速逃离，随后买家将李先生踢下车驱车而去。

据悉，受害人自 2020 年 3 月至12 月期间，经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行 5 至 6 笔虚拟货币交易，获利 10 万元港币，在交易 100 万港元的比特币后准备大干一笔，岂料堕入陷阱。

半个月后，1 月 18 日，殷女士与人进行锚定美元的稳定币 USDT 现金交易时，被 3 名持刀、棍男子抢劫 350 万港元，劫持者将该女子反锁于一单位内，并迅速驱车而逃。据悉，殷女士曾与“买家”完成 3 次交易，每次交易金额约 60 至 70 万港元，由于双方长期“合作愉快”，进而促成此次“大额交易”。

据港媒报道，南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例，2018 年一名男子误信劫犯假扮的卖家，依对方指示携 140 万港元现钞当面交易，不料遭到伏击现金被当街抢走。

据 CoinHolmes 观察发现，内地地区也曾发生过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示，2018 年 7 月 至 9 月期间，一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的诈骗平台，并盗取资产 512 万元。

在入侵得手后，黑客们联络了一家境外洗钱平台。境外洗钱平台要求分 7 成作为佣金，黑客们应下高额费用后，没想到洗钱平台吞掉所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述，当时他们五人在车上与洗钱平台联络，洗钱平台坚称自己没收到钱，当时就怀疑他们被骗了。

2020 年以来，我国上下开展了如火如荼的“反洗钱”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域，部分虚拟货币 OTC 商因此受到波及，这也倒逼 OTC 转向面交，“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。