比特币鲸鱼跃出水面？

1 月 12 日 Whale Alert 接连监测到两笔亿元级别比特币转账，两笔转账的数额分别为 17283 BTC （约合 6.16 亿美元）和 9060 BTC （约合 3.27 亿美元）。两笔转账带来 2.6 万枚比特币的流动，而这是 1 月份以来比特币大额转账的缩影。

本周一到周五，仅 Whale Alert 就监测到 65 笔比特币大额转账，其中 19 笔为匿名钱包地址之间的转账。而单单是这 19 笔转账，转移的比特币总量达到 92201 枚，市值约 35 亿美元。

巨鲸开始吸筹？

BTC.com 区块链浏览器显示，目前共有 100 个比特币地址余额超过 10000 BTC，这 100 个地址掌握着比特币流通量的 13.6%。如果加上 1000-10000 BTC 地址数量，那么全世界 0.00695% 的比特币地址拥有 42.5% 的比特币。

从这 100 个地址的最新动作来看，头部地址占有比特币的比例将继续上升。

100 个地址当中有 87 个在 2021 年已经有交易记录，这说明在比特币持仓量超 10000 BTC 的大户当中，绝大多数都是比较活跃的。

而在这 100 个地址当中只有 6 个地址最新操作为转出，94 个地址最新操作为转入。

仔细分析头部巨鲸地址转入比特币金额会发现，头部巨鲸吸收比特币的趋势已经显现。

以比特币持仓量排名第二的地址为例，该地址目前拥有 9.5 万枚比特币，该地址今年已经完成 48 笔转账。

在这 48 笔转账当中仅有 3 笔转出，共转出 4500 枚比特币，转入数量约为 16875 枚比特币，净增长约 12375 BTC。如果把净增长的比特币放入新地址，这个新地址也将进入 TOP100。

从该地址历史转账记录也可以看到“吸金地址”的属性，该地址总共接收了 12.9 万枚比特币，仅转出 3.4 万枚比特币。

相比于 45 次转账转入 16875 枚比特币，持仓量排名第四的地址仅用两次就转入 1.6 万枚比特币（一次 1.1 万枚，一次 5000 枚）。（如下图）

除此之外也有单日转入大量比特币的案例。例如比特币持仓量排名第五的地址在 1 月 14 日通过 14 次转账转入 26450.18 BTC （其中 13 次每笔转入 2000 BTC）。

值得注意的是发送比特币的钱包地址为 2019 年被盗的币安热钱包地址。截至今天中午，该地址仍有 2.1 万枚比特币。

据 TechWeb 1 月 13 日消息，这 100 个地址在过去 1 个月里持仓量增加了 33.4 万枚 BTC，价值 110 亿美元。另据外媒报道，100 个地址的流入量是流出量的十余倍。

持币大户也并非只有一个鲸鱼地址，持币大户通过比特币转账的方式形成新的鲸鱼地址。目前最常见的方式有两种。

第一种就是保留自己的鲸鱼地址，该地址继续积累比特币，另外再创建一个或几个比特币地址，将一部分比特币引入到新地址当中，这些新地址的比特币余额在短时间内超过 1000 BTC，促进 1000 BTC 以上地址数量快速增长。

第二种方式就是将原来地址中几乎所有比特币转入新地址当中，Whale Alert 监测的 1000 BTC 以上转账案例当中，很多转出地址余额接近 0，融易新媒体，而转入地址是新地址。

除了通过转账积累比特币，一部分比特币鲸鱼通过购买比特币看涨期权获利。

据 BeatleNews 报道，去年比特币价格达到 2 万美元的时候，有个比特币巨鲸购买了 1 万余个比特币看涨期权（今年 1 月底到期，行权价为 3.6 万美元）。1 月 11 日他把大部分期权平掉了，获利约 4500 万美元，并且再次出资 1300 万美元购买 5.2 万美元到 7.2 万美元不等的比特币期权。

Coinbase 助力机构鲸鱼？

在 Whale Alert 监测到的 65 笔转账当中，49 笔和交易所钱包地址相关。Coinbase 占了其中的 29 笔，占比超过半数。Coinbase 也成为单周流出量最多的交易所。