最新头条资讯：“巴铁”投资方华赢凯来案二审宣判48亿集资款无法返还

历时两年半的时间，曾引发舆论广泛关注的华赢凯来不法集资案尘埃落定。日前，北京市高级人民法院对华赢凯来案作出宣判，维持此前北京市第二中级人民法院作出的一审判决，华赢凯来公司实际控制人白丹青被判无期徒刑，其余33名被告人也分别领刑十年至三年不等。  

华赢凯来案事发于2017年，因高调宣传在河北省北戴河投资的“巴铁神车”，投资方华赢凯来受到舆论广泛关注和质疑（巴铁被拆背后 ：华赢凯来投资者遭遇“用酒还钱”、“用车抵账”）当年7月2日，北京东城警方披露称，2017年6月28日、29日、30日，将白丹青等32名犯罪嫌疑人抓获归案。  

2020年1月7日，北京法院审判信息网发布华赢凯来案二审裁定书。裁定书显示，2013年9月至2017年6月间，白丹青为不法集资租赁北京市东城区银河soho大厦等写字楼作为集资场所，借用销售债权、私募基金、转让股权等形式，采用散发传单、借助网络媒体、召开客户答谢会等手段向社会公开进行虚假宣传，诱使投资人参与签订相关协议，承诺还本付息和高额回报。  

北京市第二中级人民法院一审判决认定，华赢凯来先后吸收6万余名集资参与人资金共计95亿元，白丹青收到集资款后，将少量资金用于挥霍性投资，大量资金用于还本付息、员工工资及提成等不能产生利润的不法资金成本支出，另有部分资金因大额取现导致去向不明，部分资金用于家庭购房和子女出国，同时还存在转移、隐匿资产的行为，案发前致使3万余名集资参与人共计48亿元的集资款不能返还。  

2019年8月27日，北京二中院作出一审判决，白丹青犯资金诈骗罪，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。一审判决后，白丹青提出上诉，认为其不具有诈骗故意，不应认定为集资诈骗罪，一审判决量刑过重。白丹青的辩护人认为，白丹青不具有不法占有的主观故意和客观行为，应以不法吸收公众存款罪处罚，并按单位犯罪追究刑事责任。其辩护人还提出，白丹青在到案前主动向公安机关说明公司融资、投资情况应认定为主动投案，具有自首情节。  

北京市高级人民法院在二审中认为，融易新媒体，白丹青在骗取被害人的款项后随意处置，不仅进行挥霍性投资，还为家庭购房、子女出国等以个人名义支配、使用，用于生产经营活动的集资款数额与筹集的资金规模明显不成比例，最终导致集资款不能返还，证明其具有不法占有集资款的主观故意，对于因其行为造成的巨额财产损失，白丹青应以集资诈骗罪承担刑事责任，故一审法院对其以集资诈骗罪定罪准确。

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二审法院还认定，白丹青到案时不具有自首情节，且揭发检举线索未能查证属实，不能作为对其量刑从轻处罚的理由。二审法院认为，白丹青的诈骗行为造成集资参与人巨额经济损失，其虽在到案后能如实供述主要犯罪事实，但对其行为的性质及巨大的社会危害性缺乏深刻的认识，不足对其从轻处罚，故驳回上诉，维持一审作出的无期徒刑的判决。  

此外，一审法院还在判决中责令白丹青退赔集资参与人的经济损失，其余被告人在各自违法所得范围内承担共同退赔责任，退赔损失优先于没收财产，罚金刑的执行。北京高院对这一判决也予以了维持。