石狮警方经过近四年的办案追赃，成功为57名受害者追回赃款2038万元

2023-02-26 02:56:01来源：互联网

文章导读: 克日，反传救济同盟讯：2月22日，石狮市公安局进行新闻宣布会，通告了石狮警方侦办的“0612”组织、率领传销案件。石狮警方颠末近四年的办案追赃，乐成为57名受害者追回赃款2038万元。宣传网络投资成长下线近百人 2019年上半年，石狮市公安局连续接到群众报警称：陈某及其老婆庄某在石狮宣传推广一个网络投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。石狮警方颠末前期侦查发明：陈某在石狮等地，通过上课宣讲、培训、微信等方法...

克日，反传救济同盟讯：2月22日，石狮市公安局进行新闻宣布会，通告了石狮警方侦办的“0612”组织、率领传销案件。石狮警方颠末近四年的办案追赃，乐成为57名受害者追回赃款2038万元。 宣传网络投资成长下线近百人 2019年上半年，石狮市公安局连续接到群众报警称：陈某及其老婆庄某在石狮宣传推广一个网络投资平台，通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。石狮警方颠末前期侦查发明：陈某在石狮等地，通过上课宣讲、培训、微信等方法，对外宣传及组织人员到境外旅行、考查项目等方法推广理财平台，先后直接或间接成长福建省石狮市、南平市建阳区、尤溪县、贵州省等地的下线投资人员，拐骗投资人缴纳会费以得到该平台会员资格，其行为已涉嫌组织、率领传销犯法。经查明，陈某佳偶成长的下耳目员90余人，涉案金额人民币2000多万元。由于该案受害人员较多且涉案金额大，石狮警方迅速创立专案组举办深入侦查，专案组民警通过观测进一步固定案件相关证据，而且把握了主要犯法嫌疑人陈某的行踪。2019年6月26日，融易新媒体，犯法嫌疑人陈某被石狮市警方抓获。2019年12月12日，陈某老婆庄某向石狮公安构造投案自首。 边查案边审计实时冻结三千万元 在查处案件的同时，石狮警方采纳边审计、边跟进查冻扣涉案资产做法，做到应查尽查、应扣尽扣、应冻尽冻，迅速冻结了犯法嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额，庄某侄女庄某某银行账户1122万余元，共计3000余万元。据办案民警先容，该案涉案资金数额庞大，靠山数据不全，瞄精确认定投资人的损失数额造成极大坚苦。石狮经侦民警在海量数据中具体梳理了各个层级投资人员环境，同时第一时间锁定犯法嫌疑人陈某的犯法证据，实时冻结其本人及老婆、侄女名下的资金、信托基金，为案件后续的投资款返回积聚了资金基本。 未成长下线如愿拿回“投资款” 2022年11月15日，泉州市中级人民法院作出终审讯断：陈某犯组织、率领传销勾当罪，判处有期徒刑七年，并惩罚金五百万元，公安构造冻结在案的财政及孳息，发还给未成长下线的投资人员，个中57名未成长下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。