TR外汇崩盘，17名主要犯罪嫌疑人被抓，涉案超2.3亿元

7月25日，广西自治区公安厅召开线上新闻发布会，公告广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况，并发布了典型案例。其中关于“TR外汇”的虚拟货币网络传销案，引起李旭反传防骗团队的关注。

新闻中提到，近日，来宾市公安局在工作中发现，一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动。经研判，TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，从而高额获利。

该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，涉案金额超2.3亿多元。

7月1日，来宾市公安局对贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案调查。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局调集100多名警力，分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地开展统一收网行动，共抓获17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处。

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△图片来源网络

TR外汇在国内运行有四五年时间了，也算是国内比较知名的大盘。近年来，团队多次接到TR外汇”涉嫌传销的投诉，网络上也有诸多媒体的网曝文章，这次相关团伙被抓，算是实锤了。

TR外汇平台官方名字：TR实惠资产，自称是一家来自马来西亚的金融科技公司，其创始人陈日尊据说是一位资金盘的老手。专门在国外起盘，国内招一批团队疯狂发展下线。

TR外汇以全球首创AB仓对冲的交易模式为宣传特色，声称在专业操盘手的精准技术分析带领下，可轻轻松松在国际外汇市场中获利，同时还能保证投资者本金安全。其本质其实还是资金盘那一套。

2020年下半年开始，为了躲避投资者的投诉以及政府的监管，TR外汇开始疯狂改制度、频繁开大会、解散平台大群并且官网多次更换地址、更改LOGO等。

直到2021年2月，有老用户反映自己的利润明显减少，而拉人头的奖励却在变高。众所周知，资金盘里，拉人头发展下线是不可缺少的一部分。没有新鲜血液的注入，资金链将会断裂。

2022年5月初，有消息传出，TR外汇不能出金。TR平台用户称，在五月初的时候TR平台出了新的申请提款上线，意思就是每个月的提款有次数和金额限制，美其名为是为了防止大额出金，出现封卡的现象。再过不久，又有用户跟团队反馈，TR外汇出了一个新关联平台4XHUB（也叫全球资产配置）。TR外汇很多业务核心都已经转移到这个新盘，该平台继承了TR外汇说的保险对冲模式，并承诺年收益可达20%起，也就是个典型的资金盘骗局。