两人因参与“南阳大宗自贸”传销被行政处罚

近日，本网通过浙江政务服务网了解到，浙江省嘉兴市海盐县两人因参与“南阳大宗自贸”APP传销案，被分别处罚1000元的行政罚款！

经查明，当事人高文英于2020年7月初经某微信群中一位昵称为“王老师”的群成员介绍，知晓了“南阳大宗自贸”APP平台，并于2020年7月6日在其个人手机上下载“南阳大宗自贸”APP平台，融易新媒体，并注册账号后注资9850元人民币作为初始资金，注资方式为通过其个人农业银行卡转账汇款至“河南南阳大宗农产品交易中心有限公司”对公账户。该“南阳大宗自贸”APP平台提供给用户两种收益模式（静态收益和动态收益）。平台静态收益为用户需根据“买十提一配二”、“T+5”的交易模式进行操作，即该平台将每种单个实物商品拆分为十批电子商品，用户需以零售价购买十批电子商品，提取一批电子商品成为实物商品脱离平台交易，再以特价购买二批电子商品，五个交易日后在平台挂售可交易的十一批电子商品。用户销售后获得电子商品差价和一批实物商品，且限定每天一种商品只能购买一次，通过“T+5”的卖出时间限制，将用户电子商品“锁仓”7天不能挂售。平台动态收益模式为下线人员每完成一次有效交易，上线人员可获得“商品值”奖励，商品值可在平台上兑换商品后继续挂售获利。当事人在“南阳大宗自贸”APP平台完成多次有效交易后，于2020年10月份发现该APP平台出现无法登陆和资金提现的情况。

当事人周沈妹于2020年5月15日经某微信群中一位昵称为“戴小华”的群成员介绍，知晓了“南阳大宗自贸”APP平台，并由“戴小华”借其初始资金1970元人民币，由当事人在其个人手机上下载“南阳大宗自贸”APP平台，并注册账号后注资，注资方式为通过其个人工商银行卡转账汇款至“河南南阳大宗农产品交易中心有限公司”对公账户。该“南阳大宗自贸”APP平台提供给用户两种收益模式（静态收益和动态收益）。平台静态收益为用户需根据“买十提一配二”、“T+5”的交易模式进行操作，即该平台将每种单个实物商品拆分为十批电子商品，用户需以零售价购买十批电子商品，提取一批电子商品成为实物商品脱离平台交易，再以特价购买二批电子商品，五个交易日后在平台挂售可交易的十一批电子商品。用户销售后获得电子商品差价和一批实物商品，且限定每天一种商品只能购买一次，通过“T+5”的卖出时间限制，将用户电子商品“锁仓”7天不能挂售。平台动态收益模式为下线人员每完成一次有效交易，上线人员可获得“商品值”奖励，商品值可在平台上兑换商品后继续挂售获利。周沈妹在“南阳大宗自贸”APP平台完成有效操作后，于2020年5月30日归还戴小华先前借其用于账户注资操作交易的1970元初始资金。

另查明，当事人的下级人员均是其亲人及朋友，且该批人员的账户均是当事人通过借用各自的个人信息（手机号码、身份证号码、银行卡号）在“南阳大宗自贸”APP注册账号，且所有账号由当事人一人操作。

最终责令改正，建议给予当事人一般行政处罚：罚款人民币1000元。