“金满满”运营方周氏黄金珠宝（武汉）有限公司因传销行为被罚没8.8亿余元

不久前，国度企业信用信息公示系统发布周氏黄金珠宝（武汉）有限公司因传销行为被恩施市市监局罚款160万元，充公金额: 88073.875万元。

据恩施市监惩罚〔2022〕309 号显示，2021年9 月11 日，本局接恩施市人民当局交办指令：周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司推广“金满满”APP 线上销售黄金，并对外宣称“买黄金、送黄金、赚黄金”、“购置10000g 黄金，得 90000g 黄金，特别赚 3.6 亿”，该策划勾当存在重大金融风险，要求本局核查究置。

经劈头侦查，周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司为周氏黄金珠宝（武汉）有限公司在恩施州的授权署理公司。周氏黄金珠宝（武汉）有限公司搭建“金满满”APP 商城，要求客户扫描推荐人的推荐码注册成为其会员。理睬高额返利，诱惑会员购置商城黄金，同时为了到达高额返利的目标，要求会员推荐他人注册，形成上下级的层级干系，依据下级会员的购置的黄金数量，加快将金豆释放成金叶，依据本身复购的数量得到更多的金豆，金叶在商城兑换成黄金，黄金回购可能变卖黄金从而兑换成现金。该运营模式涉嫌组织筹谋传销，我局于 2021 年 9 月 15 日对周氏金满满珠宝（恩施州）有限公司和周氏黄金珠宝（武汉）有限公司以涉嫌组织筹谋传销别离备案侦查。

为了防备涉传资金转移，我局于 2022 年 4 月 15 日向恩施市人民法院申请对当事人、周氏黄金（广州）有限公司涉嫌传销违法资金账户举办冻结，恩施市人民法院于 2022 年4 月 15 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 72 号；于 2022 年 4 月 19 日向恩施市人民法院申请对当事人、周氏黄金（广州）有限公司、重庆华西黄金财富成长（团体）有限公司、上海祥福珠宝有限公司、邬小龙、深圳市翠绿金业有限公司、广东粤宝黄金投资有限公司（裁定未执行）、深圳市正金贵金属有限公司、深圳市金源金属质料有限公司、深圳市金荟爰珠宝文化有限公司、嘉瑞珠宝（广州）有限公司涉嫌传销违法资金账户举办冻结，恩施市人民法院于 2022 年 4 月 19 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 77 号；于 2022 年 5 月 25 日向恩施市人民法院申请对壹号金（湖北）科技有限公司账号：3202171009060339575（工商银行）、562031003827057（易票联付出有限公司）涉嫌传销违法资金账户举办冻结，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 25 日

作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 86 号；于 2022 年 5 月 25 日向恩施市人民法院申请对当事人、周金福（湖北）电子商务有限公司、华盈金（湖北）实业控股有限公司账户：3202171009060339850（工商银行）、562056003822021（易票联付出有限公司）涉嫌传销违法资金账户举办冻结，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 25 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 87 号；于 2022 年 5 月 30 日向恩施市人民法院申请对周氏金黄金团体有限公司（无对公账户）、金满满科技（广州）有限公司（无账号）、周金福（湖北）电子商务有限公司、华盈金（湖北）实业控股有限公司、壹号金（湖北）科技有限公司、向东、叶硕、程瑞、刘杰、肖贝、李超、郑志福（裁定未执行）、许何斌涉嫌传销违法资金账户举办冻结，恩施市人民法院于 2022 年 5 月 30 日作出裁定，融易新媒体，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 88 号。

查处案件的进程中，法律人员发明部门企业资金不涉及涉嫌传销违法资金，我局于 2022 年 4 月 28 日向恩施市人民法院申请对上海祥福珠宝有限公司、深圳市翠绿金业有限公司、嘉瑞珠宝（广州）有限公司、深圳市金荟爰珠宝文化有限公司、深圳市金源金属质料有限公司、深圳市正金贵金属有限公司、重庆华西黄金财富成长（团体）有限公司清除银行存款及网络账户的冻结。恩施市人民法院别离于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 19 日作出裁定，行政裁定书文号：（2022）鄂 2801 财保 77 号之一、（2022）鄂2801 财保 77 号之三。

综上，本局申请恩施市人民法院冻结的当事人、周氏黄金（广州）有限公司、周金福（湖北）电子商务有限公司、华盈金（湖北）实业控股有限公司、壹号金（湖北）科技有限公司及向东、叶硕、程瑞、刘杰、肖贝、李超的违法资金共计 77746716.22 元（截至 2022 年 6 月）。