光合华旅只是托管在这儿的14万家公司中的一个,2017年,它报备的办公地在布吉新村A16栋701室。而深圳市布吉新村小区保安却说,那里是住户是开出租车的。
虽然光合华旅报备的是一个虚假的地址,但由于当时管理较为宽松,没有被发现。
随后,记者查阅了光合华旅的工商注册信息,发现虽然注册资本有5000万元,但实缴却是为零。换句话讲,它就是一家空壳公司。但是很多投资人却相信了。
受害人:营业执照、税务登记证这些东西,我都看了一下,又用国家企业信用网站查了一下,确确实实有这样的公司。
光成立公司还不够,为了让广大投资人相信自己是一家有资质的投资公司,光合华旅还出示了一份融资性担保机构经营许可证,上面写着发证机关是深圳市金融办公室。但它是真的吗?
广东省深圳市人民政府金融工作办公室工作人员:肯定是假的,我们的章原来这边是深圳市人民政府金融工作办公室,这个是深圳金融工作办公室。
为了让投资人相信自己抗风险能力强,光合华旅还出示了一份在中信银行的8000万元企业风险备用金存款单,结果也是假的。因为一般人不会去到银行求证,而往往会选择相信。
为了增加可信度,光合华旅还找来一家所谓的顶级担保机构——香港金马投资担保有限公司,合同上也写了这家公司担保投资万无一失。那么它的真实情况是怎么样呢?记者在香港公司注册处查询了一下,结果这家所谓的顶级担保公司根本不存在。
此外,为了迷惑大家,光合华旅还在网上发布了大量推荐文章,宣称自己有实力,还特别强调新能源是朝阳产业,如果投资将来会有巨大收益。但这些推荐文章,都是光合华旅花钱打的广告。
虚设项目高回报!其实,骗局漏洞百出
公司是空壳,证件是假的,担保公司是假的,那么那些所谓的新能源投资项目呢?
光合华旅官网上写着所有项目都可以通过媒体等公开渠道核实。但实际上所有的投资项目都故意写得很含糊。
如山东光伏发电项目,江西光伏发电场,连个准确地址、承建单位等必要信息都没有,让人根本无法核对。
费尽周折,记者通过图片找到了几个项目。比如这个所谓山西新能源创新中心,真名叫“启迪大同能源产业创新中心”。
该公司对记者的采访做了书面回复,“项目目前没有对外融资,项目公司负责团队也并不知道您提到的光合华旅,未与他们有接触或合作”。尽管这是一个漏洞百出的骗局,但是大家还是相信了它,主要因为投资能立竿见影,而且收入颇丰。
一开始半信半疑,但是一旦收到钱,再犹豫的人也不会去想那么多了,于是纷纷往里投钱。那么,投资人的钱到底去哪了呢?
光合华旅官网上说,平台不设资金池,资金是交给第三方进行托管,但根据受害人提供的信息,记者发现事实上资金汇到了三家关联公司,分别位于肇庆、东莞和西安。
首先我们找到了肇庆市谷盈科技有限公司,注册地址是广东肇庆市跃龙南路1号,但实际上它是一家中小学生托管中心。
托管中心工作人员:在这经营了十年,没有听说过一个叫谷盈科技有限公司的。
谷盈科技是一个子虚乌有的公司,那么汇给它的钱去了哪呢?
记者来到中国农业银行肇庆市中原支行,最近几个月,有成千上万的资金被源源不断地汇入到了一个尾号为7778的账户,开户行就在这里。
农业银行工作人员:这个账户涉嫌诈骗,被冻结了。
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