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大业信托遭要求返还2.35亿元，已扣划商品房预售款为何遭追回？丨局外人

2023-09-11 12:09:51来源：互联网

文章导读
界面新闻记者 | 董林杨（实习）张晓云 近期，一起“法院裁定大业信托需退回2.35亿执行款”案件引发行业关注。 信托公司在 发行房地产信托产品时，房屋的预售款一般作为重要还款来源，还有些信托公司称预售款会遭优先划到信托账户做为投资人的兑付本息。 根据这起案件，这项风控成为虚设，已经划付给信托公司的，还可以遭追回。这到底是怎么回事？法院作出判决的背后，反映了怎样的法律逻辑？信托公司在风控上又存在怎样的疏忽？对信托行...

界面新闻记者 | 董林杨（实习）张晓云

近期，一起“法院裁定大业信托需退回2.35亿执行款”案件引发行业关注。

信托公司在发行房地产信托产品时，房屋的预售款一般作为重要还款来源，还有些信托公司称预售款会遭优先划到信托账户做为投资人的兑付本息。

根据这起案件，这项风控成为虚设，已经划付给信托公司的，还可以遭追回。这到底是怎么回事？法院作出判决的背后，反映了怎样的法律逻辑？信托公司在风控上又存在怎样的疏忽？对信托行业之后展业又有何启示？

大业信托遭判返还2.35亿元

近期，中国执行信息公开网公布一则信息，大业信托有限责任公司（下称“大业信托”）成为遭执行人，执行标的2.35亿元。

大业信托被要求返还2.35亿元，已扣划商品房预售款为何被追回？丨局外人

据悉，大业信托陷入与唐山大恒房地产开发有限公司（下称“大恒地产”）的合同纠纷案件之中。围绕扣划2.35亿商品房预售资金这一争议焦点，唐山高新建设局也加入纷争。

2021年11月30日，广州市中级人民法院（下称“广州中院”）作出裁定，查封、冻结大恒地产价值7.71亿元的财产。

2021年12月17日，广州中院将扣转后的2.35亿元案款发放给大业信托。

然而，2022年5月26日，唐山高新建设局向广州中院提出异议，请求将已扣划的商品房预售资金追回并返还至原银行监管账户，解除对大恒地产名下银行账户的冻结。

经审理后，2022年11月16日，广州中院撤销向大业信托发放2.35亿元执行款的执行行为。

为何唐山高新建设局会卷入两家公司的合同纠纷中？发放的2.35亿元案款为何又遭追回？

关键在于划转资金的性质。

2021年，在广州中院作出执行裁定后，冻结、扣划的大恒地产的银行账户为大恒地产商品房预售监管资金账户。

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