警惕！一境外团伙设下“比特币投资”骗局，全国多人上当损失超百万

利用QQ、“Soul”等社交软件伪造美女身份，以恋情为由诱骗中国境内的被害人投资比特币，一境外团伙诈骗多名受害人200余万元。

近日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

女子与“网络美女”发展恋爱关系，投资“比特币”落入陷阱

2020年11月，一名女子蕾蕾来到公安机关报警，声称自己在网络交友平台与一女子发展成恋爱关系后，被其诱导进行比特币投资，随后发现无法提现。

截至报案，蕾蕾已被诈骗人民币105余万元，警方随即展开侦查。

很快，根据线索警方查找到一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点，融易资讯网（www.ironge.com.cn），并立即展开行动进行抓捕，将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案。经审查讯问，警方发现与蕾蕾发展成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴，仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

徐梦琴到案后交代，出生于福建的她，跟发小“欢喜”一起来到柬埔寨一家集团工作。这一家叫“江本合资”的集团公司，主要开发多款网络赌博、投资APP，而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找添加好友后将其引流过来进行投资或赌博。待“受害者”被引流后，平台后方可以进行操作，令投资者输钱，徐梦琴等人就可以拿到提成。徐梦琴明白了这一行为的本质就是诈骗，但在利益诱惑之下，决定加入该诈骗团伙。

2019年12月， APP软件正式投入运行。这一犯罪集团内部分工有序，共分为三组，每组设一名小组长以及若干名下属，相互形成竞争关系。徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长，李云安排徐梦琴在QQ、“Soul”等交友软件上伪装成“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色，添加好友后和对方聊天建立信任和感情，随后拉拢对方进行投资赚钱，先让对方充值几次赚到甜头，随后劝说对方加大投注，随后进行暗箱操作，使之亏钱。

诈骗团伙循序渐进诱导投资，一月之内诈骗百万

2020年10月，徐梦琴添加上蕾蕾，聊了几天后，两人迅速发展成为恋人关系。10月21日，徐梦琴称她有一可靠渠道，能够投资赚钱，并引诱蕾蕾下载注册了合江资本APP，让蕾蕾通过此软件进行比特币投资交易。

蕾蕾试探性的投入500元，两天后便提现得到579元，她又投入1500元，两天后提现得1668元，随后投入50000元，不到一周便提现得到63000余元。这样的投资回报率令蕾蕾喜出望外，并对徐梦琴倍感信任，随之陆续投入大笔资金。

蕾蕾本想进行短期投资，获得高收入回报，至10月底，她试图将投资的钱款进行提现，却发现系统提示需要缴纳一定手续费，该笔手续费甚至高于目前的收益。蕾蕾询问徐梦琴，徐梦琴称只需要投资入更多的金额，就能够使收益高于手续费，甚至免除手续费。蕾蕾听信徐梦琴，不断累加投资金额，直至投入105余万元。

10月31日，蕾蕾决定要将投资一次性提现，却最终发现系统再次提示需要缴纳此前未曾出现过的高额个税，随即意识到被骗。

指导公安调查取证，检察机关起诉7人

蕾蕾报案后，公安机关将相关侦查资料提交至检察机关，检察机关指导公安机关将徐梦琴所在的犯罪集团小组成员抓获，同时抓获其余两组部分成员，剩余成员正在进一步抓捕中。

经统计，仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元，被害人达数十人，遍布全国各地。

经指导公安机关全面调查取证，检察官获取了十余名被害人的陈述笔录，以及相关聊天记录、转账记录等，卷宗、证物堆积如山，最终确定了李云，徐梦琴等7人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实。

其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》，青浦检察院遂对该7人以诈骗罪提起公诉。

（文中均为化名）

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