鹤岗警方侦破“丙丙团”手机APP特大网络传销案(2)

　　面对确凿的证据链条，王某承认了自己的全部罪行。在调查取证过程中，专案组成员通过梳理嫌疑人在该传销组织的微信群，查找鹤岗本市参与“丙丙团”非法传销活动人员，逐条核对，逐个落实身份、住址，进行分析查找。他们克服时间紧、任务重等诸多困难，放弃节假日休息时间，连续加班加点奋战30多个昼夜，共查找证人40余人，制作询问笔录500多份，有力固定了嫌疑人的传销犯罪事实，为该案件后续批捕及诉讼工作起到了关键作用。

　　大数据分析 查清组织层级资金流向

　　网络传销组织的相关数据和资金数据，是全面摸清其层级架构、核心成员的基础，需通过技术手段获取数据，并同步开展分析研判。专案组通过技术手段获取该传销网站数据，特聘请了第三方数据鉴定机构进行数据分析，梳理传销组织的会员数量、层级架构、人员分布情况及每一名会员的身份、手机、上下线、投入金额和收益。同时，聘请第三方会计师事务所通过对涉案资金进行分析，根据涉案人员层级结构和传销组织架构，跟踪分析资金最终流向，锁定资金池。

　　专案组多次赶赴哈尔滨、七台河与会计师事务所和数据鉴定所对接工作、讲解案情，为后续鉴定的科学性、准确性提供了有力保障。通过充分运用数据支撑和资金查控，成功梳理出参与传销人员架构、传销模式、参与的会员信息等证据，节省了大量人力物力，实现了全链条、整规模打击该网络传销犯罪。