投资中外矿业“矿机”，托管运营涉嫌非法集资

近年来，在我国以投资、出售、托管比特币等“矿机”进行非法集资的犯罪活动，在公安机关的打击下虽然有所抑制，但仍然屡见不鲜，给我国的金融市场秩序造成了严重危害。

记者2021年初接到曝料人电话称：中外矿业有限公司在全国各地设立分公司、代理商及算力中心，以拉人头、“三轨制”层奖的形式，向社会不特定人群销售、托管(BTC、ETH)矿机，已涉嫌非法集资数亿元。记者历时数月调查，冰山方见一角。

在江苏一家代理商处记者听到介绍，称：中外矿业有限公司是“央企”，但国务院公布的央企名录里并没有中外矿业。中外矿业有限公司成立于2018年7月30日，注册资本50000万人民币，法定代表人何利，经营范围：矿产品、互联网信息服务、计算机及通讯设备经营租赁等，注册地址：四川省绵阳市游仙高新区五里梁工业园。2020年中外矿业在宁波、上海、成都、广汉、宁夏注册了5家分公司。

2月28日至3月4日，中外矿业团队负责人在四川绵阳参加“2021心训盛典”大会，据介绍，中外矿业2020年7月开始在全国招商，至目前已拥有近百家市级代理商，发展会员逾16000人，会员总投资额达3.4亿元。

中外矿业的招商模式分为静态和动态两种。

静态只要花3000USDT(2.1万元人民币)购买一台(BTC、ETH)矿机委托给中外矿业运营，公司给9000U算力(6.3万元人民币)，每天分红9U(约56.7元人民币)，一年期每月以22天计算，每月可分红1247元人民币，年分红达14968元人民币，年收益率达71%左右。直至9000U算率结清(大约需要3年多时间)，矿机由公司收回。

动态是采取的“三轨”制，即所谓的自营市场V1。要求投资人(排位为1)投资3000USDT(2.1万元人民币)购买一台(BTC、ETH)矿机委托给中外矿业运营成为会员，直推3个会员(排位分别为2、3、4)为一层，可拿每个会员的直推奖7%，也就是4410元人民币;5、6、7、8属于1的大区，大区1不拿奖。3个会员再推每人再推2(排位分别为5、6、9、10、13、14)个会员，就形成第二层，每人再推一个会员即成第三层，也就是16个会员(排位分别为7、8、11、12、15、16)。以第二层排第10位为例，10推12，12属于10的首单，10拿7%;12属于3的首单，3拿7%;12属于1的小区，1拿7%。你下面产生3个V1即可升级为V2，V2下面产生3个V2，即可升级为V3，依此类推直至V5。自营市场可获得平级/超越社区挖矿分红收益的5%;主营市场2代代理商(即V1及以上)销售奖的7%。

记者根据中外矿业“投资理财”模式进行推算，在V1里16个人投资总数为33.6万元人民币，用于推荐的奖励大约为3.8万元人民币，折合成年利率大约为11%，加上投资人年收益率71%左右，也就是说，中外矿业托管运营中一年需要付出82%的利益分红，且不包括其他奖励及运营费用。

每个会员的奖金和分红每天在会员注册的“BIFX合约之王”APP中随时可以查到。据中外矿业有限公司一名代理商介绍，投资人的分红是将算力给公司，再由公司直接转换成人民币给代理商进行发放。

一位退休的姓纪(化名)会员告诉记者，他去年10月投单至今年2月底，他开发了自营市场，总共发展了10几个人，2.1万元已经回本。记者有幸与他手下的会员见面，大部分是60岁左右的中老年人，根本不懂什么区块链、数字币，都是冲着“央企”和丰厚的收益而来的。

记者通过曝料人提供的线索，在江苏一家市级代理上手上获得了《中外矿业矿机投资合同》、《矿机购买托管合同(电子版)》、手机APP等相关资料。

《中外矿业矿机投资合同》甲方是投资人，乙方为矿机托管方，即中外矿业有限公司。合同载明：甲方自愿投资矿机×台，总计金额×元，单价21000元人民币/台;投资期限为一年;乙方需将甲方投资的机器托管在乙方的场地运营;乙方按甲方所投资的矿机金额总数(参考历史三年估算收益)约按×元人民币/月给甲方;投资期满乙方安排回购或分红继续。