交980奖励“中国梦”大礼包？犯罪团伙打着“国家托底扶贫”对数万人实施诈骗

近日，绍兴上虞警方破获了一起打着“国家托底扶贫”项目的“民族资产解冻”类诈骗案，被害人达上千人。

2019年11月初，贺某收到网友杨某发来的信息，对方称认识国家扶贫办的工作人员“刘总”，而“刘总”安排其做了“国家托底扶贫”项目的负责人。杨某表示“只要交纳980元诚信金就能成为项目会员，至2020年年底每天都能领36元的最低生活保障款。

此外还会奖励‘中国梦’大礼包一份，发放80万元到180万元的奖金。”听完此番言语，贺某算了一下，即便没有各种礼包，每日领的保障款也能回本，于是当即通过微信向杨某转款要求入会。

见贺某如此直爽，杨某提出该项目正在招聘行政人员，问他要不要加入，“只要拉人进项目，到了年底，你还能多发一个价值30万到40万元的大礼包”，见回报诱人，贺某便答应下来。

之后，贺某打着“国家托底扶贫”项目的幌子，利用微信大量拉人发展会员。两人先后发展了丁某等8名团队长，下设小组及分小组，层层分级。在合作过程中，贺某发现该团伙实为诈骗集团，但仍未收手，继续帮助杨某行骗。

2019年11月以来，该团伙在全国范围内对数万人实施诈骗，涉案金额达200万元。

为了掩盖犯罪行为，二人发送定时删除的保密录音给管理群中的各个团队长、小组长等管理人员，要求严格保密，不得向公安机关透露，否则会被取消会员资格。企图通过切断被害人端线索，阻碍司法机关的侦查取证工作。

近日，绍兴市上虞区检察院对该诈骗团伙中已到案的贺某、龙某等人批准逮捕。现该案仍在进一步侦查中。

相关阅读：公安机关开展“云剑-2020”行动打掉民族资产解冻类诈骗团伙290余个

今年4月，全国公安机关开展“云剑-2020”行动，在常态化疫情防控形势下依法严厉打击治理电信网络诈骗犯罪、民族资产解冻类诈骗犯罪，深入推进命案积案攻坚行动。

截至目前，共破获电信网络诈骗案件10.1万余起，抓获犯罪嫌疑人9.2万余名；破获命案积案2600余起，抓获命案积案逃犯2200余名；累计打掉民族资产解冻类诈骗犯罪团伙290余个，抓获嫌疑人3600余名，“云剑-2020”行动取得显著阶段性成效。

针对民族资产解冻类诈骗犯罪参与人员众多、组织化特征明显、幕后操纵者流窜作案等特点，各地公安机关坚持整体作战，进一步强化破案攻坚和源头整治，在重点地区开展“地毯式”集中摸排清理，共打掉诈骗团伙290余个，抓获嫌疑人3600余名。

其中，陕西、浙江、吉林、山西等地公安机关成功侦破“健康中国2030”、“国家863项目”、“大狮集团”、“五祥慈善基金会”等重大诈骗案件，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

有关负责人表示，融易资讯网（www.ironge.com.cn），公安机关将始终坚持以人民为中心的发展思想，保持严打高压态势，密切协作配合，强化源头整治，不断将“云剑-2020”行动向纵深推进，全力维护社会大局持续稳定。

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