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快看 | 开展房地产信托业务等多项违法行为，中铁信托罚没98万元

2024-01-02 00:24:41来源：界面新闻

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扫一扫下载界面新闻APP 其他途径关注界面… 快看 | 开展房地产信托业务等多项违法行为，中铁信托罚没98万元 罚单显示，中铁信托主要违法违规事实（案由）为违规开展房地产信托业务等多项违规。 王欣婷 · 来源：界面新闻 图片来源：图虫创意 实习记者 王欣婷 12 月 29 日， 国家金融监督管理总局上海监管局 公布了 4 张罚单，剑指 中铁信托有限责任公司 及相关负责人 。 罚单显示，中铁信托有限责任公司 存在以下违规行为：1.风险底数不实，掩盖...

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罚单显示，中铁信托主要违法违规事实（案由）为违规开展房地产信托业务等多项违规。

王欣婷 · 来源：界面新闻

快看 | 开展房地产信托业务等多项违法行为，中铁信托被罚98万元

图片来源：图虫创意

实习记者 王欣婷

12月29日，国家金融监督管理总局上海监管局公布了4张罚单，剑指中铁信托有限责任公司及相关负责人。

罚单显示，融易新媒体消息，中铁信托有限责任公司存在以下违规行为：1.风险底数不实，掩盖表内外风险资产；2.开展非卖断式债权转让业务“非洁净”处置信托项目，且出现逾期后未纳入不良资产管理；3.违规开展房地产信托业务；4.贷后管理不严，导致信托资金4.79亿元被挪用。对于上述违法行为，国家金融监督管理总局上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项规定对中铁信托有限责任公司处罚款98万元。

马笑薇时任中铁信托有限责任公司财务部总经理，王云飞时任中铁信托有限责任公司副总经理，邓谦时任中铁信托有限责任公司深圳业务部总经理，对中铁信托有限责任公司风险底数不实，掩盖表内外风险资产负主要责任。分别被国家金融监督管理总局上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条第（二）项规定处以警告并罚款人民币6万元。

中铁信托有限责任公司（曾用名：衡平信托有限责任公司），成立于2002年，位于四川省成都市，是一家以从事金融业为主的企业。其前3大股东为中国中铁股份有限公司（持股比例92.99%）、中铁二局建设有限公司（持股比例7.23%）、成都产业资本控股集团有限公司（持股比例3.5%）。


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