因流动资金贷款管理不到位等七项违法违规行为，工商银行浙江省分行被罚235万元

2022-12-09 11:48:14来源：

文章导读

（原标题：因活动资金贷款打点不到位等七项违法违规行为，工商银行浙江省分行被罚235万元） 12月7日，浙江银保监局宣布罚单显示，因存在并购贷款违规作为地皮储蓄资金用于低效家产资产收购打算等七项违法违规行为，工商银行浙江省分行被罚款235万元。 详细而言，七项违法违规行为包罗：并购贷款违规作为地皮储蓄资金用于低效家产资产收购打算；贷前侦查不到位，重大负面信息披露不充实；存款利钱管控存在缺陷；活动资金贷款打点不到位，...

（原标题：因活动资金贷款打点不到位等七项违法违规行为，工商银行浙江省分行被罚235万元）

12月7日，融易新媒体，浙江银保监局宣布罚单显示，因存在并购贷款违规作为地皮储蓄资金用于低效家产资产收购打算等七项违法违规行为，工商银行浙江省分行被罚款235万元。

详细而言，七项违法违规行为包罗：并购贷款违规作为地皮储蓄资金用于低效家产资产收购打算；贷前侦查不到位，重大负面信息披露不充实；存款利钱管控存在缺陷；活动资金贷款打点不到位，资金回流转作按期存款，后质押用于开立银行承兑汇票；活动资金贷款打点不到位，资金回流用于股权投资；活动资金贷款打点不到位，资金回流用于购置他行理工业品；理财资金实际用于置换他行地皮储蓄贷款，且个中2.5亿元高出原贷款期限。

值得一提的是，近期工行频收大额罚单。11月2日，央行西循分行一则行政惩罚信息显示，工行陕西省分行因违反付出结算、反洗钱、钱币金银、国库、金融消费权益掩护及征信打点划定，被央行西循分行给以告诫，并处525万元罚款。

同时，时任该分行小我私家金融业务部总司理齐建强、银行卡中心总司理艾神虹、结算与现金打点部总司理王江、网络金融部总司理史向辉4人，对工行陕西省分行违反反洗钱打点划定的行为负有责任，合计被处以11.9万元罚款。

时任该分行韩森寨支行小我私家金融业务部银行卡电子银行业务认真人王长安、韩森寨支行小我私家金融业务部银行卡专管员任欣怡2人，对工行陕西省分行违反征信打点划定的行为负有责任，合计被处以0.8万元罚款。

另外，本年9月，工行因信贷业务违规已领到百万罚单。宁波银保监局罚单显示，工行宁波市分行因车贷分期业务开展不隆重、车贷分期业务整改迟钝，被宁波银保监局罚款人民币100万元。

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