“充话费”有可能帮骗子洗钱

2024-07-19 20:50:01来源：北京晚报

文章导读: “电诈分子的狡猾只有你想不到，贪图突如其来的小便宜，很可能就成为‘电诈工具人’……”近日，丰台公安分局以案说法，公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。充话费竟然涉嫌洗钱小李在...

　　“电诈分子的狡猾只有你想不到，贪图突如其来的小便宜，很可能就成为‘电诈工具人’……”近日，丰台公安分局以案说法，公开了诈骗分子的一些洗钱伎俩。

　　充话费竟然涉嫌洗钱

　　小李在某二手平台看到一条消息：充值412元得500元。也就是，只需要花412元就可以得到500元的话费。经过询问平台商家，得到肯定的答复：“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值，最慢5天也可完成充值。”

　　小李付完款后，等了三天，500元话费果然到了自己的手机号上。然而，不久后他遭停机，并接到警方电话：涉嫌洗钱。

　　原来，500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。究竟的套路是，小李给了骗子412元，认为这是自己的话费。然后，骗子给小李的手机号充值500元。这500元就是骗子诈骗来的赃款。

　　提醒

　　骗子收到412元，然后用500元赃款给别人充值，成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回，小李便成为诈骗分子的“工具人”。

　　转账采购取的是赃款

　　小王在网上看到一则消息：美妆商场招聘兼职采购，融易新媒体消息，工资日结。薪资300元一天。应聘后，对方告诉小王：采购的钱款会先打到她的银行账户上，从银行取出来后再按要求到商场采购，全程有工作人员带教，她只需要配合就行。

　　小王将打到自己账户的15万元取现并交给“工作人员”后，对方以“今日缺货”为由让她回去等通知。

　　在轻松领到1500元报酬之后，小王再也联系不上对方。很快，警察上门，她才知道取出的15万元竟是电诈分子骗来的钱款。

　　提醒

　　电诈分子以可观的“兼职”报酬为幌子，诱骗目标人群提供银行卡进行洗钱。不少年轻人尤其是学生，囊中羞涩又涉世未深，很容易成为犯罪团伙的目标群体。

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