抓获7名嫌疑人!湖北黄石查获全省首例加油卡洗钱案

　　作为加油支付的一种方式，加油卡却遭非法分子盯上，将其作为“洗钱”工具。5月24日，湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布，成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道，为境外电诈平台“洗钱”的案件，抓获7名嫌疑人，破获涉案加油卡300余张，涉案资金达170万元。目前，7名嫌疑人均遭移送起诉。

　　不寻常的诈骗案引关注

　　2023年4月的一天，黄石市开发区·铁山区金山街道居民万先生报警求助，称他被遇电信网络诈骗。

　　万先生说，当天上午，他接到一个属地为广东潮汕的陌生来电，对方自称是某银行客服，称万先生名下银行账户涉嫌违法犯罪，即将遭冻结。见对方能够准确说出自己的个人信息，万先生信以为真。这时，该“客服”称万先生需将银行卡上的钱转到指定“安全账户”进行核查，待事情结束后会如数归还。急于自证清白的万先生积极配合，共转账10万余元。事后，他醒悟过来，发觉落入了诈骗陷阱。

　　案发后，开发区·铁山区公安分局刑侦大队抽调精干警力，迅速对涉案账户信息进行梳理分析、深度研判，全力开展案件侦办工作。经过缜密调查、循线追踪，几天后，办案民警前往河南洛阳，将涉案资金流入的一级卡账户持有者唐某抓获。

　　对唐某的侦查显示，其银行账户有5笔涉诈资金，转入的二级账户是山东一家建筑公司的公户。

　　“以往的电诈案件，都是嫌疑人通过银行卡将涉案资金‘洗白’，而该案是由卡到公户的方式，我们怀疑其中有猫腻。”5月24日，办案民警讲述，警方在调查中发现，这起案件的背后错综复杂。

　　循线追踪牵出幕后团伙

　　民警对涉案建筑公司的法人代表林某展开侦查，发现他的公户已遭变卖，且接收的涉诈资金均通过第三方支付平台转到了武汉4家公司的账户。

　　根据这一线索，办案民警及时与工商部门对接，多次前往武汉侦查取证，发现这4家公户均是伪造，且开户网点为各加油站。

　　随着案件调查工作深入推进，一个利用虚假公户收取诈骗资金、再变现为加油卡进行分销的犯罪团伙，逐渐浮出水面。

　　为查明案情，办案民警多次前往涉案的加油站网点调取购卡记录，查明购卡人信息。经过进一步顺藤摸瓜，利用这4家虚假公户开通加油卡账户的方某、向某、黄某、罗某进入警方视线。

　　在掌握确凿证据后，去年5月，抓捕时机成熟。为避免打草惊蛇，办案民警克服重重困难，兵分四路，暗中前往方某等4人住所附近蹲守排查、缜密布控，一举将他们抓获归案，捣毁一个利用加油卡“洗钱”窝点，破获300余张加油卡和多部POS机、点钞机等作案工具。

　　头目落网真相浮出水面

　　根据方某等人的交待，结合前期掌握的线索，警方厘清了该团伙内部架构和犯罪事实，并分析研判出团伙头目李某的活动轨迹。

　　为全链条打击犯罪，彻底捣毁犯罪团伙，警方对李某进行网上追逃。去年9月，办案民警收到线索，前往黑龙江省佳木斯市，在当地警方的积极协助下，成功将李某抓获归案。

　　经审查，李某等团伙成员对合伙利用加油卡进行“洗钱”的犯罪事实供认不讳。

　　据查，这是一个组织架构清晰、成员分工明确的犯罪团伙。2021年下半年，李某从网络社交平台接触到虚拟币交易，通过买卖虚拟币赚取差价牟利。在此期间，李某结识了同为虚拟币交易爱好者的方某。一来二去的交谈中，两人逐渐熟络起来，话题也渐渐深入。

　　一次，两人聊到加油卡充值业务。李某得知方某一直兼职从事代办加油卡赚取差价的工作，手头积累了大批需要办理加油卡业务的顾客。李某告诉方某，他的上家是一个境外网络平台，正在四处找人充值带折扣的加油卡。这项业务收益高、风险低，充值一张折扣加油卡的佣金，抵得上方某此前代办15张加油卡的利润。

　　“我的欲望战胜了理性，觉得有利可图，就决定跟着李某干。”方某交代。他向李某进一步了解操作细节后，察觉李某上线下发的资金是违法犯罪所得。但在利益的驱使下，他与李某达成合作，共同接下了境外平台的加油卡充值业务。

　　用加油卡洗白诈骗资金

　　李某、方某作案过程中，李某负责与上家境外平台牵线搭桥，接收平台伪造并下发的公司营业执照、法人代表身份证件、电子印章等开户资料，第一时间交给方某;方某负责联系一同玩虚拟币交易的朋友向某、罗某、黄某，利用虚假开户资料，前往加油站网点开通账户和副卡并提供给李某。