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抓获7名嫌疑人!湖北黄石查获全省首例加油卡洗钱案(2)

2024-06-01 17:14:45来源：湖北长安网

文章导读
作为加油支付的一种方式，加油卡却遭非法分子盯上，将其作为“洗钱”工具。5月24日，湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布，成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道，为境外电诈...

　　之后，李某将账户和副卡交由境外平台测试，落实无误。为防止充值加油卡内资金遭方某等人侵吞，按照双方约定，李某将境外平台虚拟币钱包地址发给方某，方某再将略低于加油卡内金额的虚拟币投入钱包地址作为保证金，以获取境外平台的信任。

　　境外平台收到方某的保证金后，将资金充值到开通的加油卡账户。方某利用自己的人脉，联系需要办理加油卡的客户，以低于市场价的方式分销，融易新媒体消息，从而实现资金回笼，成功将涉诈资金“洗白”。

　　替境外平台完成一轮加油卡充值业务后，李某、方某等人尝到了甜头，继续将虚拟币转入指定钱包地址，继续下一轮资金转移，先后为境外平台“洗钱”金额达170万元。

　　在此期间，李某通过介绍资金转入方某的加油卡赚取佣金，方某将充值成功的加油卡分销至多个客户获取利润，向某、罗某、黄某则通过开账户办油卡获利。截至落网，李某不法获利约3万元，方某不法获利5万余元，向某等3人不法获利1.6万余元，唐某通过出借银行卡不法获利1万余元，林某通过不法买卖公户不法获利5000元。

　　多次与境外平台进行资金往来后，李某、方某均知晓境外平台的资金都是电诈赃款。但他们早已遭金钱蒙蔽了双眼，直到落网，才懊悔不已。

　　目前，李某等7名嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪遭移送起诉。受害者损失已遭悉数追回。案件正在进一步侦办中。


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