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第八辑《金融检察白皮书》发布：不法集资类案件数量居首位(2)

2024-01-08 13:17:10来源：新京报

文章导读
1月4日，北京市朝阳区人民检察院(以下简称“朝阳区检察院”)召开《金融检察白皮书》新闻发布会，向社会发布第八辑《金融检察白皮书》，并对2023年朝阳区检察院金融犯罪检察工作原因进行公告。 新京报记者获悉，2022年12月1日至2023年11月30日，朝阳区检察院受理金融犯罪案件773件1809人，其中受理审查逮捕案件400件1011人，受理审查起诉案件373件798人。2023年朝阳区检察院受理的金融犯罪案件数和人数与2022年同期相比上升了12.4%和23.8%。 不法集资类案...

　　朝阳检方提到，目前不法传销网络化趋势明显，并呈现规模化特征。犯罪分子利用网络空间低成本、低门槛、不受时空限制等特点，不断建立新平台实现交易模式层层传递、迅速复制，规模化蔓延态势迅猛，带来极大金融风险。犯罪手段愈加隐蔽，“反向合规”增加调查难度。犯罪分子一方面利用网络发展大量人员后采取扁平化的管理方式和相应的计酬、返利模式，另一方面故意剥离收款账户之间的关系并有意操纵，制造多个独立传销组织的假象，刻意规避传销三级架构和三十人的入罪“门槛”，给调查取证及案件定性带来一定难度。

　　此外，朝阳检方还提到，洗钱上游犯罪罪名较为集中，亲友洗钱和职业化团伙洗钱“双轨并行”，洗钱手段不断“升级迭代”。上游犯罪集中在不法集资类犯罪和职务犯罪。2023年办理的不法集资类案件洗钱犯罪实现了“零”的突破，职务犯罪洗钱案件数量稳步提升;洗钱主体由亲友扩展至职业化团伙，犯罪活动渗透度较高。专业的洗钱犯罪团伙逐渐形成，团队成员之间分工明确，相互配合，以签订合同、支付劳务费等“商业化”模式为上游犯罪分子提供专业化的“洗钱服务”;洗钱手段方式日趋多样化、智能化，监管和调查取证困难。随着信息网络技术进步和金融创新发展，衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。传统与新型洗钱手段交织杂糅，资金转移转换异常复杂，为金融监管部门和司法机关查明资金来源、性质、去向带来极大挑战。


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