普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱(2)

2023-12-28 00:10:45来源：法治网

文章导读: 明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失;虚构交易协助不法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下，帮助隐匿资产掩盖犯罪行为;明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查办和追赃挽损，也危及金融市场的安全和稳定。《法治日报》记者近日从北京市高级人...

　　据介绍，洗钱行为的实施，离不开银行账户等基本工具，为逃避监管，犯罪分子往往需要收集或利用各类账户，他们利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助其完成洗钱过程。部分被告人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益，通过直播打赏、刷单及租借、租售银行账户、低价出售赃物等形式，帮助他人从事洗钱活动，从“洗白”的资产中抽成，呈现出洗钱行为大众化的特点。

　　凝聚合力打击洗钱犯罪

　　“为加强洗钱犯罪治理，完善打防结合工作机制，北京法院将对协助上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得来源、性质的行为，同时符合洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪构成要件的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”孙玲玲说，北京法院在审理上游犯罪案件时发现遗漏洗钱犯罪情形的，建议检察机关补充起诉或者追加起诉。

　　同时，北京法院通过依法追缴洗钱行为人的违法所得，不让任何人从犯罪行为中获取经济利益;加大经济处罚力度，形成全链条打击的严惩态势。

　　为进一步加强反洗钱合作，北京法院将建立健全执法司法协作机制和洗钱违法犯罪风险防控体系，落实“一案双查”工作机制，同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程，并加强反洗钱协查和线索移送，凝聚打击洗钱犯罪工作合力。

　　面对当前洗钱手段呈现出的智能化特点，北京法院将加强信息化、智能化建设，运用大数据等技术逐步推进跨部门大数据协同办案，通过加强洗钱工作重要数据和原因的分析研判，建立健全信息、简报、公告、重大案件、工作举措等共享交换机制，并推动建立涉洗钱犯罪案件银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易快速查询通道，服务支撑基层执法办案。

　　此外，北京法院将坚持能动司法理念，积极参与洗钱源头治理，加强反洗钱法治宣传，积极延伸审判职能，针对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患，及时向负有监管职责的部门公告原因、提出整改建议，实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。

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