中新社北京12月20日电 (记者 陈杭)20日发布的《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书(2021年-2023年)》(下称“白皮书”)显示，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。
这是记者20日从北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会上获悉的。
白皮书显示，随着社会经济和信息技术的发展，各类洗钱行为与其他犯罪相互交织，呈现出手段多样化、规模复杂化、行为大众化、对象特定化等特征。
其中，传统的洗钱手段主要集中在提供银行账户、协助转移现金、购买不动产、将资产转化为现金等方面。伴随着信息网络技术的发展和金融发展模式的创新，以及中国对洗钱犯罪打击力度的加强，犯罪分子洗钱手段越来越多样化、智能化，衍生出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。
北京市高级人民法院副院长孙玲玲表示，传统与现代洗钱手段、技巧的杂糅，使得洗钱活动变得更加复杂和隐蔽，增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度，客观上加大了反洗钱工作的难度。
白皮书指出，洗钱行为的实施，离不开银行账户等基本工具，为逃避监管，犯罪分子往往需要收集或利用各类账户，利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素，通过给予小额利益等方式诱使他人帮助完成洗钱过程。有人为获得高额手续费、“好处费”等不正当利益帮助他人从事洗钱活动，从“洗白”的资产中抽成。
孙玲玲表示，2021年以来，北京法院充分发挥刑事审判职能作用，融易新媒体消息，不断提升惩治洗钱犯罪的力度和效果，共审结一审洗钱罪案件40件44人。北京法院将依法严惩洗钱犯罪，持续加大惩治力度，加强反洗钱合作，建立健全执法司法协作机制，开展反洗钱宣传，引导社会公众树立和强化反洗钱意识。(完)
老人不安则家庭不安，家庭不安则社会不安。近年来，一些非法分子假借养老之名实施诈骗，...
2 北京高院：洗钱犯罪手段智能化 衍生出多种新方式中新社北京12月20日电 (记者 陈杭)20日发布的《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮...
3 高额返利？不法集资！近年来，随着经济社会和信息技术的发展，人们的投资意识日益增长，大多数人都抵制不住高...
4 中建资本挂牌转让安徽国元投资42.73%股权 底价11.54亿元12月21日，据北京产权交易所信息平台显示，安徽国元投资有限责任公司42.73%股权挂牌转让，转...
5 北京1-11月一般公共预算收入累计5819.4亿 增长9.2%据北京财政公众号12月20日消息，1-11月，北京全市一般公共预算收入累计完成5819.4亿元，增长...
6 调研显示：近八成私募认为2024年A股行情有望震荡向上12月21日，关于2024年A股市场行情，私募排排网调研结果显示，近八成私募认为2024年A股行情有...
7 张江集团4亿元公司债利率调整为2.90% 下调67个基点12月21日，上海张江（集团）有限公司披露了，公开发行2021年公司债券（第一期）票面利率调...
8 丽水城投30亿元私募公司债状态更新为“已受理”12月21日，丽水市城市建设投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状...
9 新鸿基地产首次被纳入道琼斯可持续发展亚太指数12月21日，新鸿基地产宣布，集团首度被纳入道琼斯可持续发展亚太指数(DJSIAsiaPacific)，证明新...
10 港股交个朋友控股一度涨超20% 连涨三日涨幅近30%12月21日，交个朋友控股迎来第三日上涨，近三日的股价达到近30%的涨幅。 截至发稿，涨17.6...
老人不安则家庭不安，家庭不安则社会不安。近年来，一些非法分子假借养老之名实施诈骗，...
2 北京高院：洗钱犯罪手段智能化 衍生出多种新方式中新社北京12月20日电 (记者 陈杭)20日发布的《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮...
3 高额返利？不法集资！近年来，随着经济社会和信息技术的发展，人们的投资意识日益增长，大多数人都抵制不住高...
4 中建资本挂牌转让安徽国元投资42.73%股权 底价11.54亿元12月21日，据北京产权交易所信息平台显示，安徽国元投资有限责任公司42.73%股权挂牌转让，转...
5 北京1-11月一般公共预算收入累计5819.4亿 增长9.2%据北京财政公众号12月20日消息，1-11月，北京全市一般公共预算收入累计完成5819.4亿元，增长...
6 调研显示：近八成私募认为2024年A股行情有望震荡向上12月21日，关于2024年A股市场行情，私募排排网调研结果显示，近八成私募认为2024年A股行情有...
7 张江集团4亿元公司债利率调整为2.90% 下调67个基点12月21日，上海张江（集团）有限公司披露了，公开发行2021年公司债券（第一期）票面利率调...
8 丽水城投30亿元私募公司债状态更新为“已受理”12月21日，丽水市城市建设投资有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状...
9 新鸿基地产首次被纳入道琼斯可持续发展亚太指数12月21日，新鸿基地产宣布，集团首度被纳入道琼斯可持续发展亚太指数(DJSIAsiaPacific)，证明新...
10 港股交个朋友控股一度涨超20% 连涨三日涨幅近30%12月21日，交个朋友控股迎来第三日上涨，近三日的股价达到近30%的涨幅。 截至发稿，涨17.6...
备案号：鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体
幸福养老路上，谨防“会销”诈骗陷阱 
北京1-11月一般公共预算收入累计5819.4亿 增长9.2% 
港股交个朋友控股一度涨超20% 连涨三日涨幅近30% 
需要加强消费者的教育？特斯拉全球副总裁陶琳再次语出惊人！ 0
正荣地产与弘阳集团签署战略合作协议 0
三旺通信首日涨79% 净现比低销售员薪酬仅同行4成 0
美国股市已与现实脱节，投资者未来或遭重创 0
今天最新新闻事件：A股低开：沪指再失2800点 黄金概念股逆势上 0
市场博弈情绪浓厚 业内认为碳酸锂供需仍维持过剩局面 0