北京发布金融检察白皮书，不法集资犯罪占比较高

2023-11-07 13:36:02来源：北京日报客户端

文章导读: 11月3日，北京市检察院发布金融检察白皮书。据悉，2021年至今，全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。据介绍，围绕服务保障北京国家金融管理中心功能建设，打造首都特色金融检察品牌，北京市于2021年5月在市检察院、4个分院、8个区院成立金融检察办公室，全面推行金融刑事、民事、行政检察职能集中统一履行。近三年来，北京市检察机关依托金融检察办...

　　11月3日，北京市检察院发布金融检察白皮书。据悉，2021年至今，融易新媒体消息，全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。

　　据介绍，围绕服务保障北京国家金融管理中心功能建设，打造首都特色金融检察品牌，北京市于2021年5月在市检察院、4个分院、8个区院成立金融检察办公室，全面推行金融刑事、民事、行政检察职能集中统一履行。近三年来，北京市检察机关依托金融检察办公室，高质效办理金融检察案件，分析2021年至今全市检察机关办理的金融犯罪案件，主要呈现以下特点和趋势：

　　一是不法集资犯罪手段迭代升级，仍占较高比重。借助私募基金、科技创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。

　　二是信贷保险领域诈骗犯罪多发。贷款诈骗犯罪向汽车金融等金融新业态蔓延，保险诈骗犯罪相对集中于车险领域，信用卡诈骗犯罪主要类型为盗刷型信用卡诈骗。

　　三是证券犯罪集中于内幕交易犯罪，呈现出并购重组领域案件多发、公司内部人员“监守自盗”、信息传递型内幕交易突出等特点。

　　四是不法转移资金“黑产”犯罪危害巨大。包括：组织团伙不法办理、收购银行卡，帮助上游犯罪分子“跑分”转移赃款;通过“空壳公司”层层转账等方式，为上游犯罪“洗白”资金;以及不法从事跨境汇款、支付结算等“地下钱庄”活动。

　　五是金融机构从业人员犯罪应引起重视。部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。

　　六是金融民事、行政诉讼监督案件涉及领域广泛，主要分布于证券期货、银行保险、金融借款、委托理财、房地产投资等领域。

　　下一步，北京市检察机关将继续依法从严惩处金融犯罪，加大追赃挽损工作力度，加强金融检察综合履职，提升专业化能力水平，深化金融检察与审判工作协同机制和金融执法检察联络机制，以数字赋能金融检察，积极融入首都全面加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解金融风险的高质量发展大局，以高质效履职服务保障首都金融经济稳健发展。