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出借银行卡帮助“洗钱” 34人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪遭公审

2023-10-19 21:33:07来源：云南法治网

文章导读
近日，镇雄县人民法院对遭告人唐某、唐某某、欧阳某某、刘某某、邓某某等34人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行公开开庭审理。 公诉机关指控，2022年6月至7月以来，唐某收集“两卡”(手机卡、银行卡)实施“跑分”，为他人洗“黑钱”。其间，他介绍刘某某和其朋友邓某某也加入“跑分”，并下载“跑分”软件究竟操作实施。之后，唐某联系了唐某某、欧阳某某一起实施“跑分”，逐渐形成了以唐某、唐某某、欧阳某某为首，刘某某、邓某某等联系卡...

　　近日，镇雄县人民法院对遭告人唐某、唐某某、欧阳某某、刘某某、邓某某等34人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行公开开庭审理。

　　公诉机关指控，2022年6月至7月以来，唐某收集“两卡”(手机卡、银行卡)实施“跑分”，为他人洗“黑钱”。其间，他介绍刘某某和其朋友邓某某也加入“跑分”，并下载“跑分”软件究竟操作实施。之后，唐某联系了唐某某、欧阳某某一起实施“跑分”，逐渐形成了以唐某、唐某某、欧阳某某为首，刘某某、邓某某等联系卡主提供银行卡实施“跑分”的团伙。

　　调查机关查明，唐某与刘某某、邓某某等约定，分成按中间介绍人及卡主提供银行卡转账金额的4%支付给卡主作为报酬，而唐某按照要求，融易新媒体消息，扣除自己的利润后将剩余的钱存到指定账户。经查，该团伙涉及诈骗金额合计338310.98元，其中涉及出账银行流水达11848273元。

　　在庭审现场，控辩双方围绕公诉机关指控的犯罪事实进行了举证、质证、辩论。由于该案涉案人数较多，案情复杂，法庭将择期宣判。

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