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突然接到的“大生意”泡汤了,黄金成了电诈洗钱工具

2024-03-11 10:55:02来源:齐鲁晚报

文章导读
记者 张国桐 近日,在聊城市茌平区一家商超从事财务工作的王莉(化名)突然接了一笔“大生意”。有一名顾客要购买几十万元的购物卡。 可没想到,王莉在收到顾客打来的款项后,她突然发现,收款银行卡竟遭外地公安机关冻结了。这到底是怎么回事呢? 前不久,有人联系到商超财务人员王莉,电话中,对方表示要大量购买超市购物卡。王莉意识到来了“大客户”,于是她便根据对方的要求向对方提供了收款银行账户。 随后,对方分5次向王莉提供的...

  记者 张国桐

  近日,在聊城市茌平区一家商超从事财务工作的王莉(化名)突然接了一笔“大生意”。有一名顾客要购买几十万元的购物卡。

  可没想到,王莉在收到顾客打来的款项后,她突然发现,收款银行卡竟遭外地公安机关冻结了。这到底是怎么回事呢?

  前不久,有人联系到商超财务人员王莉,电话中,对方表示要大量购买超市购物卡。王莉意识到来了“大客户”,于是她便根据对方的要求向对方提供了收款银行账户。

  随后,对方分5次向王莉提供的银行账户中转账64万元。购卡后,对方当天就在这家商超黄金柜台购买了大量黄金。

  事后,王莉万万没想到,银行账户竟遭冻结止付,而冻结方竟是外地公安机关,原因是所有钱款均是涉电诈犯罪赃款。

  实际上,这家商超财务工作人员所被遇的情况已遭聊城警方察觉。案发后,聊城警方迅速展开了侦查,很快,一名李姓男子进入了警方视线。

  今年2月下旬,当李某准备在茌平城区另外一家商超准备“兑换”黄金时,警方将李某当场抓获,查扣黄金一宗,总价值达20余万元。

  随后,根据李某的供述,警方又赶赴新泰,将李某的上线牛某抓获。

  “我就是按照高某的安排,把黄金出售给远在福建漳州的刘某。之后,刘某则以支付虚拟货币的方式向高某提供报酬。”

  今年2月底,在福建当地警方的配合下,成功抓获刘某。

  目前,犯罪嫌疑人李某、牛某、刘某已遭警方采取刑事强制措施,犯罪嫌疑人高某已遭警方上网追逃,案件正在进一步侦办中。

  记者侦查发现,近年来,随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大,犯罪分子转移非法资金愈发困难,因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子便打起了“黄金洗钱”主意,融易新媒体消息,形成一条“购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币打给境外上线”的犯罪链条。

  根据相关案例,这些非法分子基本为外地口音,穿着虽普通,但伪装严密。他们购买黄金的数量巨大,从不挑选款式,多以金条为主,并且他们还会要求商家提供现货。

  值得一提的是,通常咨询者与刷卡购买者并不是同一人。过程中,购买者会不停地查看手机,等待命令。不仅如此,购买黄金时,购买者刷卡会分多次完成,而且交易完成后会迅速撤离不作逗留。对此,从事黄金珠宝生意的商家要提高谨防,切勿为了一己私利,沦为“洗钱”犯罪的帮凶。


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