虚拟货币洗钱，涉案3.8亿！山西警方：抓获21人

　　7月19日，顶端新闻记者从山西省晋城市公安局获悉，晋城沁水警方打掉一个利用虚拟货币USDT进行洗钱的帮助信息网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21人。经公安机关侦查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。

　　沁水警方向顶端新闻记者表示，他们于今年4月接到断卡线索后，通过深入研判并追溯资金来源等工作，发现一利用虚拟币洗钱犯罪团伙，抽调50余名警力在全国四个地方开展同步收网工作。

　　顶端新闻记者了解到，此案的源头来自于沁水县龙港镇居民赵某，警方排查时发现他在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。

　　沁水警方民警告诉顶端新闻记者，赵某月在4月8日的统一抓捕行动中被抓获，融易新媒体，第一批共抓获犯罪嫌疑人15人，后又陆续抓获犯罪嫌疑人6人。

　　顶端新闻记者获悉，当地民警展开深入调查后发现，这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。

　　当地民警告诉顶端新闻记者，由于虚拟货币洗钱属于一种较新的犯罪模式，办案民警们一边学习一边打击，“所以说就要求对每一条线索要仔细的深挖彻查，看看能追到哪就追到哪，希望把犯罪份子一网打尽。”受访的民警说道。

　　当地警方向顶端新闻记者表示，由于该案涉及人数多，遍及区域广，包括了广西、江西、河南、安徽等地，沁水警方抽调警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。最终将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

　　经查，自2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。

　　2022年6月份以来，付某园、赵某帅、李某杰等人先后参与其中，并招募赵某月、付某彦、许某等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。

　　经公安机关侦查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。

　　当地警方介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、POS机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币“跑分”平台的首选。

　　截至目前，沁水警方已将该案向检察院移送审查起诉。