300亿“罗静案”后续：诺亚告赢“承兴系” 京东不再“躺枪”

　　轰动一时的“罗静诈骗案”近期又有新进展。

　　5月7日，上海市金融法院再次开庭审理诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司（下称“歌斐资管”）和上海自言汽车租赁服务有限公司（原诺亚“上海”融资租赁有限公司，下称“自言租赁”）诉京东贸易（以下简称“京东”）、“承兴系”公司及苏州晟隽等公司保理合同纠纷案，并做出判决。

　　根据本次法院做出的判决，法院支持自言租赁和歌斐资管针对广东中诚、广东承兴两遭告的相关民事主张。但法院对两原告主张的京东构成“侵权赔偿责任”，因“缺乏依据”而未予支持。

　　诺亚控股在随后发布的英文声明中表示，上海金融法院的判决将在上诉期结束后生效。公司将继续密切监测和评估与承兴有关的法律诉讼的未来发展，并在适当情况下及时将最新的消息通知投资者。同时，公司还将继续采取行动，在法律允许的最大范围内执行本判决，并保护相关投资者的利益。

　　至此，这两起由“萝卜章”引发的民事诉讼，在历时了约5年之久后告一段落。在“罗静诈骗案”中同遭看作是受害方的京东也随这一判决结果结束了“躺枪”。

　　一场精心骗局

　　一枚“萝卜章”引发的300亿诈骗案

　　这两起民事诉讼要追溯到5年前的一起诈骗案。

　　彼时“承兴系”实控人罗静还是赫赫有名的“商界花木兰”。在她的经营之下，“承兴系”曾涉足泛娱乐、智能硬件、大健康三大产业，并在此前短短几年内收购了A股、H股和新加坡的三家上市公司。

　　然而在2019年，罗静被遇了人生的“滑铁卢”。由于资金链断裂，她曾向诺亚财富实控人汪静波寻求帮助，但反遭后者堵在了办公室内并报了警。罗静当初精心编织的一场骗局才随之逐渐浮出水面。

　　在这场骗局中，“承兴系”工作人员通过伪造印章及相关购销合同等底层资料，虚构了苏宁、京东两家公司的应收款债权，并以此诱骗各遭害单位进行融资合作。而苏宁、京东相关人士对此并不知情。

　　根据“罗静案”刑事判决书显示，2015年2月至2019年6月期间，承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易，并以此为底层资产融资，骗取湘财证券、摩山保理、歌斐资管、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金，并最终造成80余亿元损失。

　　由此，这位曾经叱咤风云的女性商界精英锒铛入狱，但作为受害方的诺亚财富系仍在持续追索损失。

　　也正是在2019年诺亚财富报警后，诺亚财富旗下的歌斐资管和自言租赁在第一时间各自向京东、“承兴系”公司及苏州晟隽等公司保理合同纠纷案。但这两起案件中途曾因刑事诉讼而暂停，并于去年11月份重新开庭审理。

　　骗局细节浮出水面

　　多人合作瞒过诺亚系风控流程

　　贝壳财经记者了解，在涉京东的案件中，自言租赁和歌斐资管在与“承兴系”公司分别签署了三份《应收账款转让及回购合同》和其他配套合同之后，均通过现场尽职侦查、邮件确认函、电话会议等多种形式认证真伪，最终认定了交易的真实性。

　　“诺亚系”提供给上海金融法院的证据，包括了印有京东印章的《应收账款转让确认函（回执）》；承兴系提供的与京东签订的《产品购销协议》《延期补充协议》 ，而这两份协议均有京东的相关印章。同时还有包括京东在内的三方电话会议的录音等证据。

　　正是有了这些证据，京东也成遭诺亚系公司列入了遭告中。

　　然而结果却令人大跌眼镜，所谓的“真实”却无一处是真实。罗静的骗局为何能够“瞒天过海”，融易新媒体消息，骗过了所有人？随着事件侦查的不断深入，真相慢慢浮现出来。

　　在2016年，“承兴系”与京东确有真实业务，这也成为诺亚系为承兴系提供融资的基础。但“真实业务往来”很快就遭变成了一场蓄谋已久的骗局。

　　诺亚系提出，派业务人员前往京东办公区，由京东当面在业务确认函上盖章。但京东已向“承兴系”表示，不能在确认函上盖章。“承兴系”没有将该情况告知诺亚系公司，还谎称京东业务的账期从30日改为180日。

　　随后，诺亚系便通过快递的方式向京东发送确认单，并由京东盖章后寄回，这是上述《应收账款转让确认函（回执）》的由来。但令诺亚没有想到的是，“承兴系”提供的京东地址虽是位于北京亦庄的京东总部，于某也是京东工作人员，但所给的联系方式却是空号。而“承兴系”的工作人员也通过快递单号，从EMS快递员处直接拦截了信件，并加盖了私刻的“萝卜章”，骗过了诺亚系的审查。