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中信银行北京分行被罚 违反规定办理结汇售汇业务

2023-06-29 19:30:02来源： 中国经济网

文章导读
中国经济网北京6月21日讯国家外汇管理局网站近日披露的行政处罚决定书（京汇罚〔2023〕12号）显示，中信银行股份有限公司北京分行违反规定办理结汇、售汇业务。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，没收该行违法所得2070元人民币，并处40万元人民币罚款。 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定： 金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上...

　　中国经济网北京6月21日讯 国家外汇管理局网站近日披露的行政处罚决定书（京汇罚〔2023〕12号）显示，中信银行股份有限公司北京分行违反规定办理结汇、售汇业务。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，没收该行违法所得2070元人民币，并处40万元人民币罚款。 

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定： 

　　金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，融易新媒体，由外汇管理机关责令停止经营相关业务： 

　　（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的； 

　　（二）违反规定办理资本项目资金收付的； 

　　（三）违反规定办理结汇、售汇业务的； 

　　（四）违反外汇业务综合头寸管理的； 

　　（五）违反外汇市场交易管理的。 

　　以下为处罚原文：

　　

中信银行北京分行被罚 违反规定办理结汇售汇业务

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