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江苏银行:织密反诈“防控网”,守牢市民“钱袋子”

2023-06-01 02:35:02来源: 中国网财经

文章导读
为筑牢反诈安详防地、维护人民群众工业安详,江苏银行深入落实各级当局和禁锢部分决定陈设,努力推进防御和冲击管理电信网络新型违法犯法事情,主动发明犯法问题和线索,协助公安构造阻断电信网络诈骗资金转移链条。克日,该行堵截一起电信诈骗,帮客户保住了7万元血汗钱,获无锡市公安局梁溪分局及无锡市梁溪区当仁不让基金会表扬。 一天中午,客户向密斯急仓皇来到江苏银行某网点柜台,要求治理转账业务。向密斯暗示,在某网络谈天...

  为筑牢反诈安详防地、维护人民群众工业安详,江苏银行深入落实各级当局和禁锢部分决定陈设,努力推进防御和冲击管理电信网络新型违法犯法事情,主动发明犯法问题和线索,协助公安构造阻断电信网络诈骗资金转移链条。克日,该行堵截一起电信诈骗,帮客户保住了7万元血汗钱,获无锡市公安局梁溪分局及无锡市梁溪区当仁不让基金会表扬。  

  一天中午,客户向密斯急仓皇来到江苏银行某网点柜台,要求治理转账业务。向密斯暗示,在某网络谈天群内得知要为儿子付出进修报名费7万元,由于孩子正在上课,无法与其本人举办确认,又担忧延长孩子缴费,只好先跑来汇钱了。网点事恋人员发明这一仅有三小我私家的谈天群很是可疑,进一步询问向密斯插手谈天群的经事后,根基确认该客户遭遇了电信诈骗,当即上报主管并报警。向密斯经事恋人员劝解后,如梦初醒,想到本身东拼西凑的7万元钱差点就打了水漂,不禁后怕不已,马上向江苏银行事恋人员暗示感激。 

  冲击管理电信网络诈骗事情具有恒久性、难题性、巨大性特点,江苏银行一直僵持深入进修、宣传、贯彻、实施《反电信网络诈骗法》,在筑牢业务一线反诈防地的同时,增强宣教并举,提高全社会反诈防诈法令意识。比方,针对“低收入、低学历、低年数”等人群,江苏银行以“入户、入村、入校”等形式,融易新媒体,深入开展交易小我私家身份证件和账户、收款码利用等方面的反诈宣传教诲。本年以来,该行共发放相关反诈宣传质料1600余份,张贴海报600多张,在学校、社区现场宣传2100余次,惠及6.14万人次,不绝织密、织牢反诈宣传网络。 

  在账户打点和处事方面,江苏银行一连统筹做好风险防控与处事优化,凭据“两个不减、两个增强”账户打点总体要求,通过“相识你的客户”原则,类型审核客户身份有效性、账户用途公道性和开户意愿真实性,从账户源头截止电信诈骗新型违法犯法产生,以实际动作守护人民群众“钱袋子”。 

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