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银行财眼｜违反反洗钱规定 浙江文成农商行被罚160万元

2023-04-28 21:42:46来源： 凤凰网

文章导读
凤凰网财经讯4月23日，央行杭州中心支行更新的处罚公告显示，浙江文成农商行因违反反洗钱规定被处罚款160万元。 具体违规行为如下： 1.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 时任浙江文成农商行会计运营部副总经理（主持工作）、会计运营部总经理胡晓晓因对浙江文成农商行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负责，被处罚款3万元。 时任浙江文成农...

　　凤凰网财经讯 4月23日，央行杭州中心支行更新的处罚公告显示，浙江文成农商行因违反反洗钱规定被处罚款160万元。 

　　具体违规行为如下： 

　　1.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告； 

　　2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 

　　时任浙江文成农商行会计运营部副总经理（主持工作）、会计运营部总经理胡晓晓因对浙江文成农商行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负责，被处罚款3万元。 

　　时任浙江文成农商行零售金融部（电子互联网部）副总经理（主持）林王玲因对浙江文成农商行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的违法行为负责，被处罚款1.75万元。

　　

银行财眼｜违反反洗钱规定 浙江文成农商行被罚160万元

　　上述反洗钱相关规定出处： 

　　《中华人民共和国反洗钱法》第十六条金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 

　　第二十条　金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 

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