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湖南安仁农商银行被罚515.5万元：因违反金融统计管理规定等

2023-03-02 07:30:02来源： 中国网财经

文章导读
中国网财经2月24日讯 今天，人民银行长沙中心支行披露的行政惩罚信息显示，湖南安仁农村贸易银行股份有限公司被罚款515.5万元。罚单显示，湖南安仁农村贸易银行股份有限公司存在九大违法行为：1.违反金融统计打点划定；2.超期限向中国人民银行分支机构报送企业银行结算账户资料；3.未按划定解缴假币至内地中国人民银行分支机构；4.未按划定收缴假币；5.占压财务资金；6.违反小我私家书用信息基本数据库安详打点要求；7.未将异议功效书面复原异议...

　　中国网财经2月24日讯 今天，人民银行长沙中心支行披露的行政惩罚信息显示，湖南安仁农村贸易银行股份有限公司被罚款515.5万元。罚单显示，湖南安仁农村贸易银行股份有限公司存在九大违法行为：1.违反金融统计打点划定；2.超期限向中国人民银行分支机构报送企业银行结算账户资料；3.未按划定解缴假币至内地中国人民银行分支机构；4.未按划定收缴假币；5.占压财务资金；6.违反小我私家书用信息基本数据库安详打点要求；7.未将异议功效书面复原异议人；8.异议处理惩罚超期；9.未按划定开展一连的客户身份识别。

　　罚单还显示，时任湖南安仁农村贸易银行股份有限公司信贷打点部副司理李柏林，对“未将异议功效书面复原异议人，异议处理惩罚超期”违法违规行为负有责任，被处以10万元罚款；时任湖南安仁农村贸易银行股份有限公司反洗钱办公室联结专员陈英，融易新媒体，对未按划定开展一连的客户身份识别违法违规行为负有责任，被处以1万元罚款。

湖南安仁农商银行被罚515.5万元：因违反金融统计打点划定等

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