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银行财眼｜违反反洗钱管理规定 长沙银行被罚80万元

2023-02-13 17:06:03来源： 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯 2月8日，据央行长沙分行披露的罚单显示，长沙银行因违反反洗钱打点划定，被罚80万元，4责任人被罚。 长沙银行详细违规行为如下： 1.未按划定生存客户身份资料和生意业务记录； 2.未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉。 时任长沙银行网络金融事业部总司理朱彬对长沙银行未按划定生存客户身份资料和生意业务记录负有责任，被罚1.5万元。 时任长沙银行网络金融事业部总司理贺芳华对长沙银行未按划定生存客户身份资料和生意业务记录负...

　　凤凰网财经讯 2月8日，据央行长沙分行披露的罚单显示，长沙银行因违反反洗钱打点划定，被罚80万元，4责任人被罚。

　　长沙银行详细违规行为如下：

　　1.未按划定生存客户身份资料和生意业务记录；

　　2.未按划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉。

　　时任长沙银行网络金融事业部总司理朱彬对长沙银行未按划定生存客户身份资料和生意业务记录负有责任，被罚1.5万元。

　　时任长沙银行网络金融事业部总司理贺芳华对长沙银行未按划定生存客户身份资料和生意业务记录负有责任，融易新媒体，被罚1万元。

　　时任长沙银行信息技能部总司理程中对长沙银行未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉负有责任，被罚2万元。

　　时任长沙银行小企业信贷中心总司理郭威对长沙银行未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉负有责任，被罚2.5万元。

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