建设银行山东2家分支被罚违反规定办理结汇业务等

2023-02-04 02:19:03来源：中国经济网

文章导读: 中国经济网北京2月2日讯国家外汇管理局山东省分局今日公布了外汇行政处罚信息。行政处罚决定书文号潍汇罚〔2023〕1号显示，中国建设银行股份有限公司潍坊分行违反规定办理结汇业务；违反外汇登记管理规定。国家外汇管理局潍坊市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（三）项；《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（五）项对该分行责令限...

　　中国经济网北京2月2日讯国家外汇管理局山东省分局今日公布了外汇行政处罚信息。行政处罚决定书文号潍汇罚〔2023〕1号显示，中国建设银行股份有限公司潍坊分行违反规定办理结汇业务；违反外汇登记管理规定。国家外汇管理局潍坊市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（三）项；《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十八条第（五）项对该分行责令限期改正，警告，没收违法所得25080元人民币，并处罚款500000元人民币。

　　行政处罚决定书文号威汇罚﹝2023﹞1号显示，中国建设银行股份有限公司荣成支行违反规定办理结汇业务。国家外汇管理局威海市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条第（三）项对该支行没收违法所得374363.71元人民币，并处罚款250000元人民币。

　　相关法规：

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条：金融机构有下列情形之一的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，融易新媒体，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务：

　　（一）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；

　　（二）违反规定办理资本项目资金收付的；

　　（三）违反规定办理结汇、售汇业务的；

　　（四）违反外汇业务综合头寸管理的；

　　（五）违反外汇市场交易管理的。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

　　（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；

　　（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；

　　（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；

　　（四）违反外汇账户管理规定的；