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银行财眼｜违反反洗钱相关规定 海南农村信用社联合社被罚70.5万元

2023-01-25 20:57:01来源： 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯1月18日，中国人民银行海口中心支行披露一则处罚信息，海南农村信用社联合社因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70.5万元。时任海南省农村信用社联合社内控合规部副总经理、反洗钱中心总经理（兼）羊玲因对上述违规负有责任，被罚款3.6万元。 罚单截图 根据金融机构反洗钱规定第十一条，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。...

　　凤凰网财经讯 1月18日，中国人民银行海口中心支行披露一则处罚信息，海南农村信用社联合社因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70.5万元。时任海南省农村信用社联合社内控合规部副总经理、反洗钱中心总经理（兼）羊玲因对上述违规负有责任，被罚款3.6万元。

　　

银行财眼｜违反反洗钱相关规定 海南农村信用社联合社被罚70.5万元

　　罚单截图 

　　根据金融机构反洗钱规定第十一条，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

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