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银行财眼｜违反反洗钱相关规定等7项违规 云南盈江农商行被罚33.4万元

2022-12-17 12:22:05来源： 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯12月10日，中国人民银行昆明中心支行官网更新的处罚公告显示，云南盈江农村商业银行因7项违规，被警告并罚款33.4万元，2名责任人被罚。 具体违规行为如下： 1.临时存款账户到期后超期限使用。 2.撤销单位银行结算账户未及时报告人民银行。 3.自助存取款设备对外支付脏污值超标的人民币。 4.柜员将发现的假币交由被收缴人查看；没有当面在假币上加盖“假币”戳记。 5.预算单位零余额账户存在日终出现贷方余额，未及时退回国库。...

　　凤凰网财经讯 12月10日，中国人民银行昆明中心支行官网更新的处罚公告显示，云南盈江农村商业银行因7项违规，融易新媒体，被警告并罚款33.4万元，2名责任人被罚。 

　　具体违规行为如下： 

　　1.临时存款账户到期后超期限使用。 

　　2.撤销单位银行结算账户未及时报告人民银行。 

　　3.自助存取款设备对外支付脏污值超标的人民币。 

　　4.柜员将发现的假币交由被收缴人查看；没有当面在假币上加盖“假币”戳记。 

　　5.预算单位零余额账户存在日终出现贷方余额，未及时退回国库。 

　　6.未及时停用离岗人员征信查询用户。 

　　7.未按规定开展持续的客户身份识别工作。 

　　时任云南盈江农商行副行长谷兴熙和时任云南盈江农商行财务会计部经理周健丽对该行未按规定开展持续的客户身份识别工作负有责任，分别被罚1万元。

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