凤凰网财经讯 12月12日，央行福州中心支行更新的罚单显示，德化县农村信用合作联社因违反反洗钱管理规定等多项违规被警告并罚款94.3万元。
具体违规行为如下：
1.违反反洗钱管理规定，融易新媒体，未按规定履行客户身份识别义务；
2.违反支付结算管理规定；
3.违反征信管理规定；
4.违反金融消费者权益保护管理规定；
5.违反反假货币业务管理规定。
时任德化县农村信用合作联社主任林荣答、时任德化县农村信用合作联社财务会计部主任郑金炎因违反反洗钱管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，均被罚款4万元。
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