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银行财眼｜贷款数据报送错误等5项违规 泸水市农信社被罚36.7万元

2022-12-04 20:11:12来源： 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯11月24日，中国人民银行昆明中心支行官网动静显示，泸水市农村信用相助联社因5项违规，被告诫并罚36.7万元，1名责任人被罚。 详细违规行为如下： 1.涉农贷款数据报送存在错误。 2.开立存案类账户未在人民币银行结算账户打点系统中存案且未留存开销户档案资料；取消存案类账户未实时在人民币银行结算账户打点系统中存案。 3.征信用户未按划定报备；存在“类民众用户”；征信用户人员调离未实时停用。 4.客户尽职侦查不到位，对非...

　　凤凰网财经讯 11月24日，中国人民银行昆明中心支行官网动静显示，融易新媒体，泸水市农村信用相助联社因5项违规，被告诫并罚36.7万元，1名责任人被罚。 

　　详细违规行为如下： 

　　1.涉农贷款数据报送存在错误。 

　　2.开立存案类账户未在人民币银行结算账户打点系统中存案且未留存开销户档案资料；取消存案类账户未实时在人民币银行结算账户打点系统中存案。 

　　3.征信用户未按划定报备；存在“类民众用户”；征信用户人员调离未实时停用。 

　　4.客户尽职侦查不到位，对非自然人客户的受益所有人身份识别不到位。 

　　5.未报送2021年1月的《银行业金融机构金融消费者投诉分类统计表》。 

　　时任泸水市农村信用相助联社财政管帐部司理王春兰对“客户尽职侦查不到位，对非自然人客户的受益所有人身份识别不到位”负有直接责任，被罚1.15万元。

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