粤水电:广东水电二局股份有限公司收购陈诉书 查察PDF原文

告示日期：2022-12-02

广东水电二局股份有限公司

收购陈诉书

上市公司名称：广东水电二局股份有限公司
股票上市所在：深圳证券生意业务所
股票简称：粤水电
股票代码：002060
收购人名称：广东省修建工程团体控股有限公司
收购人住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
通讯地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层
一致行感人名称：广东省修建科学研究院团体股份有限公司
一致行感人住所：广东省广州市天河区先烈东路 121 号大院
通讯地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号大院

签署日期：二〇二二年十二月

收购人及其一致行感人声明

一、本陈诉书系收购人及其一致行感人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购打点步伐》《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 16 号—上市公司收购陈诉书》及其他相关法令、礼貌及部分规章的有关划定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购打点步伐》《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 16 号—上市公司收购陈诉书》的划定本陈诉书已全面披露了收购人及其一致行感人在广东水电二局股份有限公司拥有权益的股份。

停止本陈诉书签署日，除本陈诉书披露的持股信息外，收购人及其一致行感人没有通过任何其他方法在广东水电二局股份有限公司拥有权益。

三、收购人及其一致行感人签署本陈诉书已得到须要的授权和核准，其推行亦不违反收购人及其一致行感人章程或内部法则中的任何条款，或与之相斗嘴。

四、本次广东省修建工程团体控股有限公司取得广东水电二局股份有限公司向其新刊行股份已取得广东省国资委核准、上市公司股东大会核准，已通过国度市场监视打点总局反把持局策划者会合审查及中国证监会答应。

按照《上市公司收购打点步伐》第六十三条的划定：“有下列景象之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东核准，投资者取得上市公司向其刊行的新股，融易新媒体，导致其在该公司拥有权益的股份高出该公司已刊行股份的 30%，投资者理睬 3 年内不转让本次向其刊行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会核准后，收购人可以免于发出要约收购。

五、本次收购是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除收购人及其一致行感人和所礼聘的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书做出任何表明可能说明。

六、收购人及其一致行感人理睬本陈诉书不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完整性包袱个体和连带的法令责任。

目 录

目 录......2
第一节 释义......3
第二节 收购人及其一致行感人先容......5
第三节 收购抉择及收购目标......16
第四节 收购方法......18
第五节 资金来历......36
第六节 免于发出要约的环境......37
第七节 本次收购完成后的后续打算......38
第八节 对上市公司的影响阐明......40
第九节 与上市公司之间的重大生意业务......75
第十节 前六个月内交易上市生意业务股份的环境......76
第十一节 收购人的财政资料......77
第十二节 其他重大事项......83
第十三节 备查文件......84
收购人声明......85
一致行感人声明......86
财政参谋声明......89
状师声明......90
收购陈诉书附表......91

第一节 释义

本陈诉书中，除非还有所指，下列词语具有下述寄义：

收购人、建工控股 指 广东省修建工程团体控股有限公司

收购人一致行感人、建科院 指 广东省修建科学研究院团体股份有限公司

标的公司、建工团体 指 广东省修建工程团体有限公司

标的资产 指 广东省修建工程团体有限公司 100%股权

广东省国资委 指 广东省人民当局国有资产监视打点委员会

上市公司、粤水电 指 广东水电二局股份有限公司（股票代码：002060）

本次生意业务、本次重组、本次重 上市公司拟向建工控股刊行股份购置其持有的建工团体
大资产重组 指 100%股权，同时向不高出 35 名切合条件的特定工具非果真
……
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