中铁特货:中铁特货品流股份有限公司关于公司与中国国度铁路团体有限公司拟签订《关联生意业务框架协议》暨关联生意业务的告示

公告日期：2022-10-28

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2022-049
中铁特货物流股份有限公司

关于公司与中国国家铁路集团有限公司拟签订

《关联交易框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）及其下属企业之间的日常关联交易，经公司 2019 年年度股东大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框架协议》（以下简称《关联交易
框架协议》），该协议将于 2022 年 12 月 31 日到期。

为进一步规范关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟与国铁集团签订新《关联交易框架协议》。本次交易事项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
2022 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次
会议审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司拟签订关联交易框架协议的议案》。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。本次交易需提交股东大会审议，且关联股东需回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

国铁集团基本情况如下：

公司名称 中国国家铁路集团有限公司

注册资本 173,950,000.00 万元

注册地 北京市海淀区复兴路 10 号

成立时间 2013 年 3 月 14 日

法定代表人 刘振芳

铁路客货运输；承包与其实力、规模、业绩相适应的对
外承包工程项目；并派遣实施上述对外承包工程所需的劳务
人员。铁路客货运输相关服务业务；铁路工程建设及相关业
务；铁路专用设备及其他工业设备的制造、维修、租赁业务；
物资购销、物流服务、对外贸易、咨询服务、运输代理、广
告、旅游、电子商务、其他商贸服务业务；铁路土地综合开
经营范围 发、卫生检测与技术服务；国务院或主管部门批准或允许的
其他业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；提供互联网药品、医疗器械信息服务
以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，国铁集团通过中国铁路投资有限公司间接控制公司340,000.00 万股股份，占公司总股本的 76.50%，是公司的实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

国铁集团是国有独资企业，资产规模大，融易新媒体，业务稳定，且前期与公司间的日常关联交易事项执行情况正常，具有良好的履约能力。经核实，国铁集团不存在被列为失信被执行人的情况。

（四）最近一年又一期的主要财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，国铁集团经审计总资产 892,280,702.10 万元，1-
12 月实现营业收入 113,134,683.27 万元，净利润-4,985,471.77 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，国铁集团经审计总资产 898,767,387.87 万元，1-6
月实现营业收入 48,569,042.42 万元，净利润-8,040,794.27 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

《关联交易框架协议》待双方各自履行其内部决策程序后，且由双方法定代

表人或授权代表签字并盖章后生效，协议期限三年，履行期自 2023 年 1 月 1 日
至 2025 年 12 月 31 日。

公司与国铁集团间的关联交易包括但不限于：

（1）铁路清算相关交易（线路使用、挂运服务、机……
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