600726:华电能源2022年第三次临时股东大会会议材料 查看PDF原文

公告日期：2022-11-08

华电能源股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议材料

2022年11月

会议议题

1、关于购买董监高责任险的议案

2、关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂收购齐齐哈尔市中心城区热网项目供热资产及特许经营权的议案
华电能源 2022 年第三次临时股东大会会议材料之一

关于购买董监高责任险的议案
各位股东：

随着新修订的《公司法》、《证券法》的执行，上市公司及董事、监事、高级管理人员在履职过程中因经营决策、信息披露等事宜可能面临监管调查或诉讼等法律风险，融易新媒体，同时监管层加大了对违规行为的处罚力度。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责，降低公司运营和董监高履职风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），现将有关情况汇报如下。

一、董责险介绍

上市公司日常经营管理工作繁杂，董监事和高级管理人员在工作中由于主观或客观原因难免出现过失行为，造成公司股票市值降低、投资者错失投资机会等不良后果，从而导致第三方针对上市公司本身或董监事以及高级管理人员的索赔。董责险可有效转移此类风险，有利于促进责任人员更好地履行职责，保障公司稳定发展。

1、董责险的被保险人

董责险的被保险人分为被保险个人和被保险公司。

被保险个人指公司的董事、监事、高管和相关人员。董责险一个很大特点，就是承保以后，所有董监高自动列为被保人，包括所有已经离任、在任或者以后将担任高管的人。

2、保障范围

（1）董监高个人责任

董监高个人因为工作中的不当行为遭到第三方索赔，需要个人赔偿的部分，由保险公司承担。

由于董监事及高级管理人员的不当行为，导致第三方向董监高索赔，在通过诉讼或监管部门调查确认属于董监高的不当行为，产生的所有判决赔偿责任、庭外和解金（须经认可）、法律抗辩费用、调查产生的直接费用等，属于董责险责任范围。

（2）证券类赔偿责任

如公司因为证券赔偿导致财务损失，保险公司负责经济赔偿。

（3）雇佣行为责任

如被保险人公司因为歧视、不当解雇、违反劳动法、诽谤等雇佣行为赔偿导致的财务损失，董责险承担责任。

3、索赔模式

董责险保单采用“期内索赔制”。投保之前高管因过失埋下的祸根，只要在保单有效期内索赔，保险公司也能理赔，可以追溯过往的历史问题。

二、公司拟办理董责险的具体事项

1.投保人：华电能源股份有限公司

2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及雇员

3.赔偿限额：人民币 10,000 万元

4.保险费：约 38 万元（具体以最终签订的保险合同为
准）

5.保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司投保金额，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

请审议。

华电能源股份有限公司

2022 年 11 月 15 日

华电能源 2022 年第三次临时股东大会会议材料之二
关于华电能源股份有限公司富拉尔基发电 厂收购齐齐哈尔市中心城区热网项目供热
资产及特许经营权的议案

各位股东：

公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议
通过了《关于投资建设华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热项目的议案》，公司拟投资 22.82 亿元建设华电能源富拉尔基发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热项目。该项目由三部分组成：一是热源部分，对现有发电机组进行光轴改造、背压改造、“切缸”升级改造；二是热网部分，新建 1 座热网首站、1 套水处理系统及热网循环水、蒸汽及其他辅助系统；从供热首站出口，建设长约 36km、管径为DN1400mm 的供回水主干管线；在齐齐哈尔市区内新建 1 座中继泵站、7 座热力站、1 座热网综合楼，采用直埋敷设方式建设热网输配干线及热网支……
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