五行币、五行商城特大传销系列案开庭

道道网讯 6月2日，桂阳县人民法院公开开庭审理了一起五行币、五行商城特大传销系列案。“五行币”传销组织下属的圆融团队负责人之一胡某超因涉嫌组织、领导传销活动罪，站上了被告席。反传防骗快讯了解到，胡某超“五行商城”负责人张西峰的妻子。

被告人胡某超

　　公诉机关指控，“云数贸”是宋密秋自行设计的一套双轨制传销制度。2014年10月，宋密秋在泰国普吉岛监狱服刑期间，为了继续控制其传销组织，宋密秋先后授权马来西亚人“史迪芬”、“赖彩云”及国内的杨爱东、崔志平、司灿涛等人，以“云数贸”为基础，开设“云讯通”、“五化联盟”、“建业联盟”等多个“云数贸”的下级传销盘。

　　2016年4月，张西峰参与了经宋密秋授权并由杨爱东组织、领导的“云数贸”传销的衍生传销盘口“建业联盟”，成为了“云数贸”传销的会员，并开始发展下线进行传销非法获利。

　　2016年10月至11月份左右，宋密秋发展的传销骨干分子史迪芬和崔志平到泰国监狱探望宋密秋，宋密秋便提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上策划推出“五行币”传销。

　　在“五行币”传销盘口启动后，胡某超及其丈夫张西峰积极参与其中，发展会员创建了“圆融团队，并建立了微信群。

　　2017年4月，宋密秋在五行币开网后，就策划设计了“五行商城”制度，后安排张西峰作为五行商城的总负责人，负责五行商城的开发，胡某超协助张西峰发展五行商城会员。

　　“五行商城”制度规定商城需要对接产品，所有的产品都要用“张健”头像做商标，商城建好后“云数贸”的会员，可以用数字货币在“五行商城”购买产品。

　　在商城对接一个产品就可以成为总代理，总代理下设分省、市、县三级代理，对接产品成为总代理后可招收34个省代理，每个省级代理按照各个省的辖区市的数量去定市级代理数量；市级代理下面按照县的数量，确定县级代理数量，并根据不同代理级别收取代理费收入，获得对应的提成收益。

　　胡某超、张西峰等人通过微信群发展代理，宣传推动“五行商城”的建设，并利用在宋密秋允许下成立的六盘水数贸文化传播有限公司专门收取代理费资金，对收取的代理费根据宋密秋的安排管理和使用。

庭审现场

　　2017年8月1日，胡某超在长沙市长沙南站被公安机关抓获归案。经审计，胡某超等人收取的“五行币”资金571850元；收取的“五行商城”代理费至少有1316万余元。

　　公诉机关认为，胡某超伙同他人以“五行币”是国家战略、能够保值增值为名，要求参加者以缴纳会员费获赠“五行币”的方式获得加入资格；同时以设立“五行商城”对接“五行币”招收代理商为名，要求参加者对接产品或缴纳费用成为不同等级代理商的方式获得加入资格。

　　两种模式均按照一定的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　庭审中，公诉机关出示了相关证据，胡某超及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，胡某超进行了最后陈述，对起诉书指控其的基本犯罪事实和罪名不表异议，表示认罪、悔罪。庭审最后，法庭宣布休庭，该将择期宣判。