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和梦投资逃汇被罚246万：虚构贸易背景 涉案709万美元

2022-10-12 20:37:25来源：江西日报

文章导读
10月11日，国家外汇管理局公告了10起逃汇案例，其中，江西和梦投资有限公司逃汇案作为违规典型案例被公告。 公告显示，2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇709.22万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款246万元人民币。 江西和梦投资有限公司此次违反的“第十二条”是指，“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业...

10月11日，国家外汇管理局公告了10起逃汇案例，其中，江西和梦投资有限公司逃汇案作为违规典型案例被公告。

公告显示，2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，融易新媒体，对外付汇709.22万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款246万元人民币。

江西和梦投资有限公司此次违反的“第十二条”是指，“经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。”

根据爱企查信息显示，江西和梦投资有限公司已经更名为“江西省和燚梦贸易有限公司”，法定代表人为王小虎。

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