以电商购物平台为外衣实施诈骗 平台爆雷牵出网络传销案

【直报网北京8月9日讯】(正义网)以电商购物平台为外衣,在App中添加“拼团板块”,给予会员拼团及拉人头红包奖励,而且下级会员参加拼团次数越多,上级会员的奖励就会越多,有29万余人参与其中——

参加拼团就能白拿红包?

图①:办案检察官讨论案件。

图②:该案破获的现金。

图③:该案中装有现金和黄金的旅行箱。

图④:2023年6月,检察官向群众发放相关资料,提醒群众防范新型网络传销。

通过网上注册App,采取拼团购物手段发展下线不法牟利,传销层级达85层,遭害人涉10余省份29万余人,涉案金额3亿余元,追缴赃款赃物价值4100万元。谢某等7人因犯组织、领导传销活动罪分别遭判处有期徒刑一年六个月至六年六个月不等,各并处相应罚金;涉案赃款赃物全部没收,上缴国库。

该案判决后,山东省青岛市城阳区检察院与市场监管局等部门就此案中反映出的新型网络传销方式进行了交流,建议相关部门关注新型网络传销的发展动向。2023年6月,在以“守住钱袋子　护好幸福家”为主题的防范不法集资宣传教育活动中,该院将此案作为典型案例进行宣传,提醒群众防范新型网络传销模式,不要因贪图小利而落入传销陷阱中。

接到报警

数百人围堵写字楼

2021年9月18日,青岛市高新技术产业开发区某写字楼下聚集了来自全国10余省市的200余人,他们此行的目的是向在此办公的丰农心选(青岛)供应链有限公司(原名优米心选信息科技有限公司,以下均简称为“优米公司”)追讨经济损失。优米公司的相关工作人员包括公司法定代表人盛某在内均遭围堵在办公楼中,冲突双方都报了警。面对情绪激动的人群,盛某对警方说双方只是普通的经济纠纷,他的人身安全受到了威胁,要求警方对其予以保护。

公安机关在初步了解情况后,认为优米公司的运营模式带有一些传销特征,但由于掌握的资料太少无法下结论。于是,公安机关一边安抚聚集的人员,一边向盛某了解情况,同时开始侦查优米公司的运营情况和相关人员。同年9月20日,公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对盛某等人刑事立案。随着调查的深入,谢某和盛某等人的犯罪事实浮出水面。

谢某与盛某曾经是同事,2020年底,二人商议决定做一个电商平台。2021年4月,谢某联合盛某在杭州成立了优米公司,二人共同经营该公司,盛某担任公司法定代表人。此外,谢某找到王某,由王某负责优米公司的宣传。

随后,谢某找到一家软件公司制作了一款名为“优米心选”的App,该App最初只是一个普通的电商平台,经营效果并不理想,上线几个月几乎没有利润,于是,谢某和盛某决定对经营模式作出改变。当时市面上有拼团形式的电商模式,二人经过研究,认为如果利用好游戏规则,某些拼团的模式也是有利可图的,随即要求软件公司按照他们的想法,在优米心选App中加入“拼团板块”。

谢某为“拼团板块”设定了特殊的游戏规则:想在App中参加拼团,需注册为App会员,而且只有通过扫老会员的推荐码才能注册成功,由此,这些新会员与老会员就形成了上下级关系,系统会根据发展新会员的情况将老会员分为V0至V3四个等级。在“拼团板块”有四个不同价位的专区,分别是29.9元专区、49.9元专区、79.9元专区、99.9元专区。每个会员在每个专区每天可以选择一件商品参与20次拼团,这20次当中只能随机拼中1次,只有在同一专区累计拼中6次,才可选择发货或者寄卖,但是必须选择至少发一件商品,其余拼中的不喜欢的商品可在平台寄卖。此外,拼成或拼不成都可以领取一个相应专区金额一定比例的红包奖励。只要发展的新会员参与拼团,老会员就会得到红包奖励。

谢某将上述要求告知了软件公司,开发人员通过分析后,提醒谢某这种拼团模式根本无法盈利,背后需要巨大的资金支持才有可能坚持下去。谢某告知开发人员:“只是通过这种方式进行引流,吸引用户,优米公司背后有国际集团和大型国企的支持与投资,资金方面不会出问题。”

有利可图

利诱会员参与拼团发展下线