发了一个App下载链接
说可以通过App绑定自己的信用卡
然后对信用卡里的钱进行套现
并直接转到自己的储蓄卡
……
王某等人组织技术人员攻关,开发出专门供信用卡用户套现和代还款的App,并通过多家下游公司对该App进行推广。两年多时间里,王某等人开发的这款App,先后吸引了301万人注册会员,总交易笔数1.54亿次,套现、代还款总金额高达715亿元。2023年12月,江苏省淮安市淮安区检察院以涉嫌不法经营罪对王某等16人提起公诉。日前,法院依法开庭审理该案,并将择期宣判。
用户报案
2021年9月的一天,家住江苏淮安的小慧(化名)遭朋友拉进了一个购物群。不久后,有人在群里发了一个App下载链接,说可以通过App绑定自己的信用卡,然后对信用卡里的钱进行套现,并直接转到自己的储蓄卡。
小慧下载App后,融易新媒体消息,将自己的一张信用卡和一张储蓄卡绑定,随后申请套现100元,钱款立即就遭打到储蓄卡中了。见该App如此好用,小慧又两次登录App套现了2000元。后经朋友提醒,小慧意识到这个事可能违法,便到公安机关报案。
根据小慧的介绍,民警发现,该App的主要功能就是信用卡套现,以及对到期的欠款进行延期还款。用户实名注册后,可以将注册二维码分享给别人,对方注册成功后,就自动成为分享者的下线成员,且上线分享者会获得一定比例的奖励。
根据掌握的信息,公安机关经研判认为,该款App在没有发生真实交易的情况下,帮助用户对信用卡进行套现,不法获利,已涉嫌犯罪。2021年9月,公安机关以涉嫌不法经营罪对此立案调查。经初步调查发现,该款App是由安徽合肥一家信息科技公司负责运营,公司负责人为赵某。同年10月,警方将赵某抓获归案,同时抓获该公司3名销售主管以及徐某等5名技术负责人。经过审讯,到案人员如实交代了自己的犯罪事实。
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