记者5日从云南省保山市公安局获悉,该局近日破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案件。犯罪团伙共发展参与传销人员1400余人,人员涉及全国21个省市区,涉案金额共计2000余万元,该犯罪团伙组织构架分为三级,传销发展层级达14级。
2020年11月,王某某等5人到保山市隆阳公安分局经侦大队报案称其因参与“共享康养”项目资金被骗。接报后,隆阳公安分局经侦大队立即对该情况进行侦查核实,历经一年多的初查,发现某某科技(云南)有限公司的经营行为涉嫌传销,且涉及人员多为老年人,涉案金额较大。
经向保山市公安局经侦支队汇报后,隆阳公安分局于2022年3月予以立案,并成立专案组进行调查。经查,犯罪嫌疑人茶某某、胡某某等人,于2019年12月共同谋划实施以组织、领导传销活动骗取传销参与人会费的方式,非法获取巨额经济利润。
2019年12月,犯罪嫌疑人茶某某经多方咨询得知,孙某某持有开展传销活动的共享康养养老项目及相关资料,茶某某主动联系孙某某后,于同月17日前往北京与孙某某咨询、学习、谋划在保山开展传销活动共同谋利,并接受孙某某组织的“全国共享康养传销活动”的相关培训,同时茶某某联系曾经为其开发过APP软件的开发人员黄某某,并邀约黄某某以开发软件投入的方式共同参与入股。
2019年12月底,犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、孙某某、于某等人在保山市隆阳区成立某某(云南)科技有限公司,以全国SEBA共享康养养老项目公开宣传开展传销活动,至2020年8月,该团伙共发展参与传销人员1400余人,人员涉及全国21个省市区和云南省11个州市,涉案金额共计2000余万元,该犯罪团伙组织构架分为三级,传销发展层级达14级,初步查清涉案主要违法犯罪嫌疑人有15人。
专案组成立以来,共询问参与传销违法人员400余人,调取各类证据材料400余份,调取银行账户资金流水1400余个,扣押涉案资金30万余元,冻结涉案资金12万余元,融易新媒体,传销参与人员目前承诺退款9万余元。2022年4月至8月专案组民警先后前往湖南、安徽、广州等地将主要犯罪嫌疑人茶某某、胡某某、于某、黄某某、张某某抓获归案,犯罪嫌疑人均被隆阳区检察院批准逮捕。
目前,该案还在进一步侦办中。
记者5日从云南省保山市公安局获悉,该局近日破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案件。犯...
2 涿州市:10余个传销窝点,100余人涉嫌传销人员!全部落网!近日,涿州市公安局成功端掉10余个非法传销组织窝点,抓获涉嫌传销人员100余人。 根据曝光...
3 昆明警方成功打掉一个养老诈骗传销团伙 维护老年人权益 守好为切实维护老年人合法权益,自今年4月起,全国开展打击整治养老诈骗专项行动,坚持宣传教...
4 南溪区 聚焦廉政风险点 加强监督检查_宜宾市人民政府门户网站连日来,南溪区纪委监委驻南溪区发展和改革局纪检监察组聚焦被监督单位廉政风险点,强化...
5 翠屏区 从深从实推进区划地名管理_宜宾市人民政府门户网站近日,翠屏区民政局推出多项措施,切实改进、加强地名管理工作,确保更好为翠屏区经济社...
6 邻水县举办2022年电商直播节近日,邻水县商务局、邻水县农业农村局主办的“邻水县2022年电商直播节”在位于袁市镇的邻...
7 广安区高端教育装备产业园投用经过1年半的建设,近日,位于广安区临港经开区的高端教育装备产业园正式竣工投入使用,...
8 筠连县 茶叶加工孵化园B区“多点作战” 确保年底完工交付_宜宾连日来,在筠连县海瀛工业园区,筠连县万亩生态现代茶业示范园区建设项目——茶叶加工孵...
9 广安区2022年“综合提能抓招商凝心聚力拼经济”专题培训班开班近日,广安区2022年“综合提能抓招商凝心聚力拼经济”专题培训班开班。全区产业经济主管部...
10 邻水县:以“拼”的态势为工业经济“添砖加瓦”“公司月产量已达到1万台以上。”9月6日,在位于广安高新区的四川湘邻科技有限公司自动化...
记者5日从云南省保山市公安局获悉,该局近日破获一起涉全国养老诈骗特大网络传销案件。犯...
2 涿州市:10余个传销窝点,100余人涉嫌传销人员!全部落网!近日,涿州市公安局成功端掉10余个非法传销组织窝点,抓获涉嫌传销人员100余人。 根据曝光...
3 昆明警方成功打掉一个养老诈骗传销团伙 维护老年人权益 守好为切实维护老年人合法权益,自今年4月起,全国开展打击整治养老诈骗专项行动,坚持宣传教...
4 南溪区 聚焦廉政风险点 加强监督检查_宜宾市人民政府门户网站连日来,南溪区纪委监委驻南溪区发展和改革局纪检监察组聚焦被监督单位廉政风险点,强化...
5 翠屏区 从深从实推进区划地名管理_宜宾市人民政府门户网站近日,翠屏区民政局推出多项措施,切实改进、加强地名管理工作,确保更好为翠屏区经济社...
6 邻水县举办2022年电商直播节近日,邻水县商务局、邻水县农业农村局主办的“邻水县2022年电商直播节”在位于袁市镇的邻...
7 广安区高端教育装备产业园投用经过1年半的建设,近日,位于广安区临港经开区的高端教育装备产业园正式竣工投入使用,...
8 筠连县 茶叶加工孵化园B区“多点作战” 确保年底完工交付_宜宾连日来,在筠连县海瀛工业园区,筠连县万亩生态现代茶业示范园区建设项目——茶叶加工孵...
9 广安区2022年“综合提能抓招商凝心聚力拼经济”专题培训班开班近日,广安区2022年“综合提能抓招商凝心聚力拼经济”专题培训班开班。全区产业经济主管部...
10 邻水县:以“拼”的态势为工业经济“添砖加瓦”“公司月产量已达到1万台以上。”9月6日,在位于广安高新区的四川湘邻科技有限公司自动化...
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 撤稿申请 融易新媒体