最新热点:博鑫洗码、合发全球、易网购、神奇水、非洲矿业等平台最新资讯

　　1.华尔街之路

　　记者11日从长沙岳麓警方了解到，近期，长沙岳麓警方组织警力收网，侦破.华尔街之路”微信虚假项目诈骗案，并在全国10个省13个地市抓获14名犯罪嫌疑人。

　　长沙市公安局岳麓分局接警后，通过侦查发现，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以.华尔街国际实业集团有限公司”为主公司，虚构国家2.0扶贫政策，在微信中推广.华尔街之路”项目。

　　林某对外虚假宣称.华尔街之路”是一个对接全世界185个国家与地区，以帮助其他企业在全世界上市为目的的项目。该项目通过运营网站平台，以.上市股权”.分红派息”为名设立奖励机制，掩盖返利资金真实来源，引诱参与者发展他人参加，从中骗取钱财，严重扰乱市场经济秩序。截止目前，该项目在全国发展出会员累计已达35万余人。

　　今年11月，岳麓警方在全国10个省13个地市组织对该案收网，抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某、涉嫌组织领导传销活动的鲍某等14名嫌疑人。

　　目前，犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

　　2、资本在线

　　近日，深圳市公安局罗湖分局对外发布资本在线、前海中融天成涉嫌非法集资犯罪案件情况通报。

　　.资本在线”平台案件情况通报显示，公安机关已将该案移送至深圳市人民检察院审查起诉。公安机关已派员出差北京、广州等地开展追赃挽损工作。

　　公安机关已冻结涉案资金共约173万元人民币(其中轮候冻结资金约90万元人民币)， 新增冻结资金约13万元人民币;查封房产1套，查扣车辆3台。目前,待收款账户回款共约433万元民币(其中借款企业还款约330万元人民币，涉案大米拍卖款约30万元人民币，法院强制执行款约59万元人民币，追缴相关退税费用约14万元人民币)。

　　3、博鑫洗码

　　近日，青岛平度市公安局在.雷霆1号”行动中破获涉及19.02亿元的.博鑫洗码理财”特大非法集资案。平度公安局将崔某宁等5人抓获，冻结涉案账户 51 个、金额9000万元。12月8日，网上传出一个振奋人心的消息，截留3.3亿元的.博鑫洗码理财”淄博团队老大孙磊在武汉市落网，被刑事拘留。

　　据被.博鑫洗码理财”诈骗的受害人称，.从博鑫出事到现在，孙磊基本没有露过面，一直躲躲藏藏，终于还是被抓了。”实际上，孙磊在今年9月份就已经被警方抓获。

　　另据中国检察院网站的消息，10月份，经平度市人民检察院审查决定，依法对崔某宁、王某峰、杨某鹏、王某霖四人以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

　　经查，嫌疑人崔某宁、王某峰、杨某鹏、王某霖等人，以.博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为幌子，通过微信群、视频、录音讲课、现场演示、口口相传等方式按层级发展团队和人员，向社会公开宣传，以高额回报为引诱，骗取大量人员投入巨额资金，严重扰乱金融秩序。

　　4、MBI

　　据外媒报道，MBI集团总裁张誉发，日前在泰国宋卡府Na Thawi寺庙出家。据悉，张誉发为马来西亚富豪，旗下公司经营业务种类高达百余种，涉及工厂和房地产等等，在马来西亚和泰国两地都有开展业务。实际上，张誉发的财富都是靠传销诈骗所得来的。

　　就在张誉发在泰国刚出家不久。12月10日，广西梧州市龙圩区法院公布了一起.MBI”特大网络传销案的判决书。吉某梅等11名被告人因为犯组织、领导传销活动罪分别获刑。据判决书显示，该案冻结传销资金就高达3亿余元。

　　5、神奇水

　　近日神奇水事件持续发酵，近日央视财经也曝光了该项目，所谓的神仙水包治百病什么的都是虚假宣传。

　　目前该公司已经人去楼空，合肥警方也已经介入其中，并抓获了包括法人在内的几名主要嫌疑人。

　　6、九九社区

　　九九社区和AZURE的保底刷单模式早有先例，融易新媒体，EXX交易所的火炬计划和Q网的火牛计划都是类似模式，现在都已经崩盘。

　　目前，久久社区的领导人衣惠宾、钟平凡已经失踪，据网友消息，目前长沙警方已经立案。

　　7、智天金融