银行卡被湖南省岳阳市冻结的专案,冻结数量频发,打击洗钱犯罪是理所当然的,维护国家正常金融秩序。对于专案冻结的人员,如若存在刑事犯罪原因,法律制裁也无可厚非。但是收款方并非洗钱人员,以追缴方式被罚收款银行卡后续的合法来源资金,是否合理呢?
如果是网赌提现关联过的银行卡,是否可以作行政处罚处理?时间间隔已久,银行卡里的资金已经不是当初的提现资金,为啥还要将正常的工资余额划扣处理呢?谁洗钱就去追究谁,网赌玩家并非洗钱获利者,而且网赌玩家输钱居多,向此类账户进行涉案资金追究是否合理?
如果是外贸交易收货款的原因关联被专案冻结,收款方是因为货款收取,本身对资金来源不知情,自身不存在不法活动,已属善意取得,为啥还要对收款银行卡里的正常资金划扣理呢?
如果有不法情况,可以行政处罚。如果有犯罪情形,可以刑事起诉。但是把银行卡合法的资金来源当作赌资处理了,实属不合理。专案背后处理的倾向是否合理?
本人梁家豪。于2023年12月28号被湖南省岳阳市岳阳楼区市公安局冻结中国农业银行卡卡号6228480468438113176,冻结金额7396.58元。卡内资金有我的贷款,工资收入,提成,公司生意往来收到的款项,有合法收入证明,融易新媒体消息,卡内资金用于所有家庭开支,老人孩子生活,看病,为了此事已经严重影响到我的生活,中国法律文明,办案人员执法要严格遵守法律依据,不能胡乱将善意取得的合法收入充当不法赌资追缴或者收没,国平民百姓每一分一文都是血汗钱,辛苦取得,来之不易,如果相关部门不法进行划扣,本人一定送命维权。望有关部门严格重视退还我用于生活的血汗钱。
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